| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 당사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 후보자 백남근 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 후보자 조정현 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 - 감사위원인 사외이사 후보자 정현숙 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백남근 | 1944-11 | 3 | 재선임 | ㆍ성균관대학교 졸업 ㆍ서울대학교 행정대학원 수료 ㆍ현)동양고속 대표이사 ㆍ전)서울고속버스터미널 대표이사 ㆍ전)교통부 수송정책실장 |
| 조정현 | 1955-05 | 2 | 재선임 | ㆍ세종대학교 졸업 ㆍ현)동양고속 전무 ㆍ전)하나은행 본부장, 준법감시인 ㆍ전)하나금융지주 전무(준법감시인) ㆍ전)대한전선 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현숙 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ명지대학교 대학원 (산업경영공학과 석사, 박사 과정 수료) ㆍ전)하나은행 지점장 |