| 정정일자 | 2025-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제20기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 Ⅰ. 보고사항 |
Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제20기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 |
| 4. 의안 주요내용 Ⅱ. 부의안건 |
Ⅱ. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억) |
Ⅱ. 부의안건 2) 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. | 1. 정정 전 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제20기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 Ⅱ. 부의안건 2) 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 정정 전 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-20 주주총회소집결의 |
||
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |