| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸I | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제14기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 조규남 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 서성식 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규남 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | - 1997~2004 : 삼성생명 강북지원파트장 - 2007~2010 : A+에셋어드바이저 강북사업본부장 - 2013~2016 : A+라이프 대표이사 - 2021~현재 : A+에셋어드바이저 사장 |
| 서성식 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 1996~2001 : 삼성생명 마케팅실 부장 - 2013~2019 : A+에셋어드바이저 부사장 - 2020~현재 : A+에셋어드바이저 사장 |