| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 285,589 | - 매출액 | 258,020 | |
| - 부채총계 | 157,988 | - 영업이익 | 5,737 | ||
| - 자본금 | 11,304 | - 당기순이익 | 15,413 | ||
| - 자본총계 | 127,602 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,626 | - 매출액 | 218,382 | |
| - 부채총계 | 66,636 | - 영업이익 | 9,096 | ||
| - 자본금 | 11,304 | - 당기순이익 | 8,665 | ||
| - 자본총계 | 96,990 | *주당순이익(원) | 383 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,391,153,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 곽근호 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽근호 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - 前)삼성그룹 회장 비서실 감사팀 - 前)삼성생명 전사기획/마케팅기획 팀장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 총괄 대표이사/ 회장 |