| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 강남대로 27, aT센터 세계로룸Ⅲ | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제18기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 곽근호) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽근호 | 1958-10 | 3 | 재선임 | - 前)삼성그룹 회장 비서실 감사팀 - 前)삼성생명 전사기획/마케팅기획 팀장 - 現)에이플러스에셋 총괄 대표이사/회장 |