제1호 의안 : 제19기(2025년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익배당 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고(2026.03.11) 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무상태표
| <연 결 재 무 상 태 표> | |
| 제19(당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제18(전)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이플러스에셋어드바이저와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 19(당) 기말 | 제 18(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 330,918,987,040 | 312,108,294,169 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6 | 18,069,199,267 | 26,192,610,321 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,7 | 24,187,986,606 | 6,236,926,883 | ||
| 기타유동금융자산 | 3,4,5,8 | 118,211,074,857 | 131,895,712,551 | ||
| 매출채권 | 3,4,5,8 | 79,301,069,613 | 63,343,880,662 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 77,904,671,577 | 64,789,956,761 | ||
| 재고자산 | 10 | 13,244,985,120 | 13,986,112,744 | ||
| 매각예정자산 | 35 | - | 5,663,094,247 | ||
| II. 비유동자산 | 184,416,684,482 | 167,167,892,129 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,7 | 904,753,055 | 1,215,290,633 | ||
| 기타비유동금융자산 | 3,4,5,8 | 23,863,325,755 | 21,109,258,082 | ||
| 매출채권 | 3,4,5,8 | 4,596,565,273 | 3,227,603,852 | ||
| 기타비유동자산 | 9 | 17,797,784,703 | 16,340,309,564 | ||
| 투자부동산 | 12 | 36,850,834,484 | 36,908,342,758 | ||
| 유형자산 | 11,18 | 74,991,282,821 | 61,660,798,990 | ||
| 무형자산 | 13 | 21,361,674,182 | 22,690,075,187 | ||
| 순확정급여자산 | 19 | 2,151,041,289 | 1,781,171,940 | ||
| 이연법인세자산 | 28 | 1,899,422,920 | 2,235,041,123 | ||
| 자 산 총 계 | 515,335,671,522 | 479,276,186,298 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유 동 부 채 | 161,360,834,218 | 146,202,325,017 | |||
| 매입채무 | 3,4,5,15 | 568,187,264 | 931,211,076 | ||
| 단기차입금 | 3,4,5,16 | 22,650,000,000 | 23,024,348,618 | ||
| 기타유동금융부채 | 3,4,5,15,18 | 72,732,086,921 | 60,060,288,632 | ||
| 유동충당부채 | 20 | 2,908,531,951 | 2,811,713,651 | ||
| 기타유동부채 | 17 | 56,792,240,201 | 44,261,982,549 | ||
| 당기법인세부채 | 28 | 1,709,827,881 | 9,245,044,881 | ||
| 유동성장기차입금 | 3,4,5,16 | 3,999,960,000 | 4,000,050,000 | ||
| 매각예정부채 | 35 | - | 1,867,685,610 | ||
| II. 비 유 동 부 채 | 92,705,008,624 | 89,300,407,697 | |||
| 장기차입금 | 3,4,5,16 | 1,666,650,000 | 5,666,610,000 | ||
| 기타비유동금융부채 | 3,4,5,15,18 | 24,147,792,401 | 18,627,346,960 | ||
| 순확정급여부채 | 19 | - | 575,170,248 | ||
| 비유동충당부채 | 20 | 1,967,533,923 | 1,403,073,269 | ||
| 기타비유동부채 | 17 | 60,106,215,354 | 58,702,264,787 | ||
| 이연법인세부채 | 28 | 4,500,850,696 | 4,057,223,338 | ||
| 장기종업원급여부채 | 315,966,250 | 268,719,095 | |||
| 부 채 총 계 | 254,065,842,842 | 235,502,732,714 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 지배기업소유주지분 | 169,760,348,322 | 150,535,119,361 | |||
| 자본금 | 1,21 | 11,303,846,500 | 11,303,846,500 | ||
| 주식발행초과금 | 21 | 26,100,119,377 | 26,100,119,377 | ||
| 기타자본 | 22 | (616,181,868) | (1,344,322,477) | ||
| 이익잉여금 | 23 | 132,972,564,313 | 114,475,475,961 | ||
| II. 비지배지분 | 1 | 91,509,480,358 | 93,238,334,223 | ||
| 자 본 총 계 | 261,269,828,680 | 243,773,453,584 | |||
| 부채및자본총계 | 515,335,671,522 | 479,276,186,298 | |||
2) 연결 포괄손익계산서
| <연 결 포 괄 손 익 계 산 서> | |
| 제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이플러스에셋어드바이저와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제19(당)기 | 제18(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 24,34 | 682,466,555,853 | 515,785,555,014 | ||
| II. 영업비용 | 25,34 | 653,152,107,546 | 484,234,904,913 | ||
| III. 영업이익 | 34 | 29,314,448,307 | 31,550,650,101 | ||
| 금융수익 | 26 | 4,963,582,587 | 3,922,330,919 | ||
| 금융비용 | 26 | 4,707,026,046 | 3,418,079,613 | ||
| 기타수익 | 27 | 1,679,381,200 | 2,369,035,446 | ||
| 기타비용 | 27 | 2,429,172,750 | (1,136,294,046) | ||
| 관계기업투자주식 관련 수익 | 14 | - | 165,090,837 | ||
| 관계기업투자주식 관련 비용 | 14 | - | 22,771,922,362 | ||
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 28,821,213,298 | 12,953,399,374 | |||
| V. 법인세비용 | 28 | 5,563,065,231 | 8,193,998,419 | ||
| VI. 계속영업이익 | 23,258,148,067 | 4,759,400,955 | |||
| VII. 중단영업이익 | 1,498,653,388 | 5,352,037,878 | |||
| VIII. 당기순이익 | 24,756,801,455 | 10,111,438,833 | |||
| IX. 기타포괄손익 | (626,385,837) | (982,867,592) | |||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (575,650,581) | (471,125,244) | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (238,281,751) | 1,795,500 | |||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 19 | (337,368,830) | (472,920,744) | - | |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (50,735,256) | (511,742,348) | |||
| 해외사업환산차이 | (50,735,256) | (511,742,348) | |||
| X. 총포괄이익 | 24,130,415,618 | 9,128,571,241 | |||
| XI. 당기순이익귀속 | |||||
| 1. 지배기업소유주 | 22,198,349,856 | 2,480,214,837 | |||
| 계속영업당기순이익 | 21,415,615,474 | (310,607,107) | |||
| 중단영업당기순이익 | 782,734,382 | 2,790,821,944 | |||
| 2. 비지배지분 | 1 | 2,558,451,599 | 7,631,223,996 | ||
| 계속영업당기순이익 | 1,842,532,593 | 5,070,008,062 | |||
| 중단영업당기순이익 | 715,919,006 | 2,561,215,934 | |||
| XII. 총포괄이익귀속 | |||||
| 1. 지배기업소유주 | 21,328,575,423 | 1,787,399,729 | |||
| 계속영업포괄손익 | 20,545,841,041 | (1,003,422,215) | |||
| 중단영업포괄손익 | 782,734,382 | 2,790,821,944 | |||
| 2. 비지배지분 | 1 | 2,801,840,195 | 7,341,171,512 | ||
| 계속영업포괄손익 | 2,085,921,189 | 4,779,955,578 | |||
| 중단영업포괄손익 | 715,919,006 | 2,561,215,934 | |||
| XIII.지배기업 지분에 대한 주당손익 | |||||
| 1. 보통주 기본주당손익 | 29 | ||||
| 계속영업기본주당손익 | 947 | (14) | |||
| 중단영업기본주당손익 | 35 | 123 | |||
| 2. 보통주 희석주당손익 | 29 | ||||
| 계속영업기본주당손익 | 947 | (14) | |||
| 중단영업기본주당손익 | 35 | 123 | |||
3) 별도 재무상태표
| <재 무 상 태 표> |
| 제19(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제18(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19(당)기 기말 | 제 18(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 182,930,896,318 | 169,297,527,033 | |||
| 현금및현금성자산 | 3,4,5,6 | 133,088,793 | 11,766,752,034 | ||
| 매출채권 | 3,4,5,8 | 68,614,213,444 | 53,755,655,419 | ||
| 기타유동금융자산 | 3,4,5,8,30 | 37,418,139,712 | 38,540,666,959 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 76,765,454,369 | 63,424,429,626 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,7 | - | 1,810,022,995 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 137,443,700,362 | 116,059,116,561 | |||
| 매출채권 | 3,4,5,8 | 4,596,565,273 | 3,227,603,852 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,7 | 38,260,000 | 38,260,000 | ||
| 종속ㆍ관계기업투자주식 | 12 | 57,884,829,392 | 54,397,995,070 | ||
| 유형자산 | 10,16 | 42,145,533,074 | 29,214,556,409 | ||
| 무형자산 | 11 | 8,536,214,067 | 7,164,657,805 | ||
| 기타비유동금융자산 | 3,4,5,8 | 13,716,460,101 | 12,479,662,251 | ||
| 기타비유동자산 | 9 | 8,872,321,091 | 7,312,608,713 | ||
| 순확정급여자산 | 17 | 1,653,517,364 | 1,554,486,092 | ||
| 이연법인세자산 | 26 | - | 669,286,369 | ||
| 자 산 총 계 | 320,374,596,680 | 285,356,643,594 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 129,561,373,711 | 113,634,886,322 | |||
| 단기차입금 | 3,4,5,13,30 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 3,4,5,13,30 | 3,999,960,000 | 4,000,050,000 | ||
| 기타유동금융부채 | 3,4,5,14,16 | 65,512,595,841 | 53,761,319,469 | ||
| 기타유동부채 | 15 | 54,178,734,221 | 42,556,961,243 | ||
| 유동충당부채 | 18 | 2,179,103,555 | 2,263,626,548 | ||
| 당기법인세부채 | 26 | 1,690,980,094 | 9,052,929,062 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 23,749,076,289 | 20,734,928,056 | |||
| 장기차입금 | 3,4,5,13,30 | 1,666,650,000 | 5,666,610,000 | ||
| 순확정급여부채 | 17 | - | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 3,4,5,14,16 | 17,998,138,620 | 12,077,034,206 | ||
| 기타비유동부채 | 15 | 1,712,591,473 | 1,691,126,875 | ||
| 비유동충당부채 | 18 | 1,859,745,185 | 1,300,156,975 | ||
| 이연법인세부채 | 26 | 511,951,011 | - | ||
| 부 채 총 계 | 153,310,450,000 | 134,369,814,378 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 19 | 11,303,846,500 | 11,303,846,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 19 | 26,100,119,377 | 26,100,119,377 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | 20 | (2,277,214,209) | (1,475,355,833) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 21 | 131,937,395,012 | 115,058,219,172 | ||
| 자 본 총 계 | 167,064,146,680 | 150,986,829,216 | |||
| 자 본 과 부 채 총 계 | 320,374,596,680 | 285,356,643,594 | |||
4) 별도 포괄손익계산서
| <포 괄 손 익 계 산 서> |
| 제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제19(당)기 | 제18(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 22 | 601,339,048,746 | 456,301,382,233 | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 23 | 574,391,244,196 | 426,831,945,898 | ||
| Ⅲ. 영업이익 | 26,947,804,550 | 29,469,436,335 | |||
| 금융수익 | 24 | 3,118,354,947 | 2,221,542,006 | ||
| 금융비용 | 24 | 3,322,209,238 | 2,074,702,111 | ||
| 기타수익 | 25 | 392,495,161 | 519,734,002 | ||
| 기타비용 | 25 | 368,786,262 | (1,405,180,815) | ||
| 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익 | 12 | 198,516,142 | 15,144,128 | ||
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 26,966,175,300 | 31,556,335,175 | |||
| Ⅴ. 법인세비용 | 26 | 5,565,460,860 | 7,739,581,172 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 21,400,714,440 | 23,816,754,003 | |||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (801,858,376) | (432,061,420) | |||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (801,858,376) | (432,061,420) | |||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 17,20 | (801,858,376) | (432,061,420) | ||
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 20,598,856,064 | 23,384,692,583 | |||
| Ⅸ. 주당이익 | |||||
| 기본주당이익 | 27 | 739 | 1,053 | ||
| 희석주당이익 | 27 | 739 | 1,053 | ||
5) 이익잉여금처분계산서
| <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서> |
| 제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이플러스에셋어드바이저 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제19기(2025년) | 제18기(2024년) | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 128,979,734,572 | 112,628,512,592 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 107,654,820,132 | 88,811,758,589 | ||
| 당기순이익 | 21,324,914,440 | 23,816,754,003 | ||
| 이익잉여금처분액 | (7,460,538,690) | (4,973,692,460) | ||
| 이익준비금 | 678,230,790 | 452,153,860 | ||
| 현금배당(주석13) | 6,782,307,900 | 4,521,538,600 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 121,519,195,882 | 107,654,820,132 | ||
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2025년 3월 31일)
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제19(당)기 | 제18(전)기 | |||
| 보통주 | 우선주 | 보통주 | 우선주 | ||
| 현금배당 | 주당배당금(원) | 300 | - | 200 | - |
| 배당금총액(원) | 6,782,307,900 | - | 4,521,538,600 | - | |
| 시가배당율(%) | 3.07 | - | 4.38 | - | |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
※이하 제2-1호 내지 제2-5호 의안은 상법 개정에 따른 필수적인 정관 변경입니다.
- 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건- 제2-2호 의안 : 이사회 내 사외이사 비율 상향의 건
- 제2-3호 의안 : 이사의 주주에 대한 충실의무 도입의 건
- 제2-4호 의안 : 분리선출 감사위원회 위원 확대(2인 선임)의 건
- 제2-5호 의안 : 감사위원회 위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건
- 제2-6호 의안 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 변경의 건 (주주제안_얼라인파트너스)
- 제2-7호 의안 : 이사회 내 평가보상위원회 설치의 건(주주제안_얼라인파트너스)
- 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제29조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제29조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
사외이사 명칭 변경 |
| 제37조의 2(위원회)① (생략)3. 사외이사 후보추천위원회4. (후략) | 제37조의 2(위원회)① (생략)3. 독립이사 후보추천위원회4. (후략) | 사외이사 명칭 변경 |
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제42조(감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사 가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
제42조(감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 독립이사 가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
사외이사 명칭 변경 |
| <신설> |
부칙(2026.3.31)제1조(시행일)이 정관은 제19기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.제2조(독립이사에 관한 경과조치)제29조, 제37조의2 제1항 제3호 및 제42조의 사외이사 명칭 변경에 관한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
개정상법 시행 시기 반영 |
- 제2-2호 의안 : 이사회 내 사외이사 비율 상향의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제29조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제29조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. |
이사회 내 사외이사 비율 상향 |
| <신설> |
제3조(이사회 내 독립이사 비율 상향에 관한 경과조치)제29조의 이사회 내 독립이사의 수에 관한 규정은 2027년 7월 23일부터 시행하며 그 이전까지는 종전 규정을 따른다. |
개정상법 시행 시기 반영 |
- 제2-3호 의안 : 이사의 주주에 대한 충실의무 도입의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제33조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ (후략) | 제33조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ (후략) | 주주에 대한 충실의무 도입 |
- 제2-4호 의안 : 분리선출 감사위원회 위원 확대(2인 선임)의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제42조(감사위원회의 구성) ①~③ (생략)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤(후략) |
제42조(감사위원회의 구성) ①~③ (생략)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤(후략) |
감사위원회 위원분리선출 인원 확대 |
| <신설> |
부칙(2026.3.31)제4조(감사위원회 위원 분리선출 인원 상향에 관한 적용례)제42조 4항은 주주총회에서 본 정관 변경의 건이 승인되는 즉시(본 정관변경을 위한 주주총회일 포함) 시행한다. |
정관 시행 시기 규정 |
- 제2-5호 의안 : 감사위원회 위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제42조(감사위원회의 구성) ①~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 후략 |
제42조(감사위원회의 구성) ①~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 후략 |
감사위원회 위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화적용 |
| <신설> |
부칙(2026.3.31)제5조(감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화에 관한 경과조치) 제42조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
개정상법 시행 시기 반영 |
- 제2-6호 의안 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 변경의 건(주주제안_얼라인파트너스)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제35조(이사회의 구성과 소집) ①~④ (생략) ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ (생략) |
제35조(이사회의 구성과 소집) ①~④ (생략) ⑤ 이사회의 의장은 독립이사 중에서 이사회의 결의로 정한다. ⑥ (생략) |
이사회 의장을 사외이사 중에서 정하도록 하여 대표이사와 이사회 의장을 분리함으로써 경영 투명성 및 건전성 제고 |
- 제2-7호 의안 : 이사회 내 평가보상위원회 설치를 위한 정관 변경의 건(주주제안_얼라인파트너스)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제37조의 2(위원회) ① 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. <신설> ③ (생략) |
제37조의 2(위원회) ① 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에 아래 각 호의 위원회를 둔다. 단, 5호 위원회는 이사회에서 설치 여부를 결정한다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 평가보상위원회 5. 기타 경영 목적상 필요한 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 다만 평가보상위원회는 전원 독립이사로 구성한다. ③ (생략) |
성과 연동형 보상체계 및 전문경영 체제 구축을 위해 이사회 내 평가보상위원회 설치를 위한 근거 규정을 추가하고, 전원 사외이사 (독립이사)로 구성하도록 함으로써 위원회의 독립성 확보 |
제3호 의안 : 사외이사 이제경 선임의 건
제7호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)사외이사 선임의 건(1인)
- 제7-1호 의안 : 사외이사 임규동
- 제7-2호 의안 : 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)
※제7호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기
※후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이제경 | 1963.04.27 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 류성경 | 1961.02.04 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 임규동 | 1969.08.08 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 허금주 | 1964.02.12 | 사외이사 | 분리선출 | - | 주주제안(얼라인파트너스) |
| 팽용운 | 1969.06.02 | 사외이사 | 분리선출 | - | 주주제안(얼라인파트너스) |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근 3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이제경 | 100세경영연구원 원장(경제학 박사) | '13~'16, '20~'25'11~'21'90~'11 | 한국금융소비자학회 일반이사라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문)매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장 | - |
| 류성경 | 동서대학교경영학부 명예교수(경영학 박사) | '07~현재'18~'19'05~'26 |
한국보험학회 이사 한국리스크관리학회 학회장 동서대학교 경영학부(보험학) 교수 |
- |
| 임규동 | 신한회계법인 파트너(한국ㆍ미국 공인회계사) | '25~현재'19'09~'25 | 신한회계법인 파트너금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너 | - |
| 허금주 | 사단법인 세계여성포럼한국지부 이사 | '23~'25'19~'22'13~'19 | 교보생명보험(주) 대외협력담당 전문위원교보생명보험(주) 전무교보생명보험(주) 상무 | - |
| 팽용운 | 전 신한라이프 생명보험(주) 사업단장 | '24~'24'22~'23'19~'21 | 신한라이프생명보험(주) 팀원신한라이프생명보험(주) 사업단장신한생명보험(주) 팀장 등 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자 성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이제경 | 해당사항 없음 | ||
| 류성경 | 해당사항 없음 | ||
| 임규동 | 해당사항 없음 | ||
| 허금주 | 해당사항 없음 | ||
| 팽용운 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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□ 이제경 후보자 1. 전문성 본 후보자는 경제학 박사로서 매일경제 기자 및 매경이코노미 편집장을 거쳐 라이나생명 대외협력부 전무 및 CCO(금융소비자보호 책임자), 금융감독원 옴부즈만(보험부문) 등 언론 및 보험회사에서의 풍부한 현장 경험과 금융 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 금융소비자 보호 기능 강화와 자본시장 참여자와의 원활한 커뮤니케이션을 지원하고, 회사의 고객 중심 경영과 건전한 시장 신뢰 구축을 확대해 나가는데 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 결의를 통해 추천된 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립적 지위를 유지하고 있습니다. 상법 제382조 및 관련 법령에 따른 결격사유가 없음을 확인하며, 향후 이사회에서 기업의 성장과 주주가치 제고를 위해 투명하고 공정한 의사결정과 독립적인 사외이사의 직무를 수행하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 관계법령의 준수와 윤리의식에 기반한 직무수행 둘째, 회사의 지속가능한 성장을 위한 의사결정 셋째, 주주가치 제고와 금융소비자 보호를 위한 의사결정
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
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□ 류성경 후보자 1. 전문성 본 후보자는 보험전공 교수(경영학 박사)로서 한국리스크관리학회장, 금융감독원 보험제도 연구위원 등을 역임하였고, 한국보험학회 이사, 한국금융소비자학회 운영이사, 한국경영교육학회 이사장을 맡는 등 보험산업 및 제도 분야의 국내 최고 전문가입니다. 특히, 최근에는 보험GA협회 자율협약 위원회 위원 및 GA 자격제도 도입 TFT 추진단장 활동을 통해 보험판매채널 현업 실무와 제도 개선에도 참여하는 등 보험판매채널에 대한 규제환경 변화가 확대되고, 보험판매전문회사 도입이 추진되고 있는 현 상황에서 이사회 참여를 통해 GA채널의 선진화와 역할제고에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 결의를 통해 추천된 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립적 지위를 유지하고 있습니다. 상법 제382조 및 관련 법령에 따른 결격사유가 없음을 확인하며, 향후 이사회에서 기업의 성장과 주주가치 제고를 위해 투명하고 공정한 의사결정과 독립적인 사외이사의 직무를 수행하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 관계법령의 준수와 윤리의식에 기반한 직무수행 둘째, 회사의 지속가능한 성장을 위한 의사결정 셋째, 주주가치 제고와 금융소비자 보호를 위한 의사결정 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
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□ 임규동 후보자 1. 전문성 본 후보자는 한국 및 미국 공인회계사로서 대형 회계법인 파트너로서 회계감사, 재무자문 및 가치평가, 내부조사(포렌식) 업무를 수행해 온 회계감사, M&A 및 구조조정, 내부통제 전문가입니다. 다수 금융기관 및 기업의 감사, 구조조정 및 내부통제 점검 경험을 보유하고 있어 회사의 재무보고 절차와 효율적 자본 운영, 내부회계관리제도의 적정성을 독립적으로 점검할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 이사회 참여를 통해 자본배치의 효율성을 높이고 안정적인 회사발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 결의를 통해 추천된 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립적 지위를 유지하고 있습니다. 상법 제382조 및 관련 법령에 따른 결격사유가 없음을 확인하며, 향후 이사회에서 기업의 성장과 주주가치 제고를 위해 투명하고 공정한 의사결정과 독립적인 사외이사의 직무를 수행하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 관계법령의 준수와 윤리의식에 기반한 직무수행 둘째, 회사의 지속가능한 성장을 위한 의사결정 셋째, 주주가치 제고와 금융소비자 보호를 위한 의사결정
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
| □ 허금주 후보자 국내 유수 보험사에서 35년에 걸쳐 전무, 상무 등 주요 임원을 역임하며 보험산업의 전반적인 가치사슬을 깊이 이해하고 실행해온 전략가입니다. 기업전략, 신사업, 해외사업, B2B2C마케팅, 법인 영업, 퇴직연금 컨설팅, M&A 추진, 커뮤니케이션 및 ESG 경영까지 보험회사에서 요구되는 전략적 판단과 실행력을 고루 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 ㈜에이플러스에셋어드바이저(이하 ‘귀사’)의 이사회 및 이사회 내 위원회에서 귀사와 금융소비자 모두에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하겠습니다.세계보험협회(IIS), 아시아인슈런스리뷰 등과 같은 글로벌 기구들과 활동한 경험을 기반으로 해외 전략 적용, 리스크 거버넌스, 혁신 방향 수립에 실질적인 기여를 하겠습니다. 대주주 및 다른 이사 등 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 독립적인 지위에서 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위한 견제, 감시ㆍ감독 역할을 투명하게 수행하며, 귀사가 글로벌 최고수준의 품격있는 금융판매회사가 되도록 기여하겠습니다.뿐만 아니라, 이사회의 역할과 선관주의 의무, 충실 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 관련 법령 상 사외이사의 의무에 대해 명확히 이해하고 있으며, 이를 엄수하고, 귀사의 이사회 및 이사회 내 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동에서도 성실하게 참여하겠습니다. |
| □ 팽용운 후보자 신한라이프생명보험㈜에서 27년간 헌신하며 쌓아온 보험업(GA 영업 포함) 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로, ㈜에이플러스에셋어드바이저(이하 ‘귀사’)의 지속 가능한 성장과 투명한 거버넌스 확립에 기여하겠습니다. 특히 보험업의 본질을 꿰뚫는 전문성을 발휘하여 귀사의 전략적 의사결정 과정에서 기업 가치 제고와 주주 권익 보호를 최우선 과제로 삼겠습니다.본 후보자는 보험사에서 지점장, 팀장 및 사업단장을 역임하면서 현장과 경영 전반을 아우르는 리더십과 전략 수립 역량을 증명해 왔습니다. 이러한 실전 경험을 바탕으로 귀사가 실질적인 경영 성과를 창출하는 데 사외이사로서 힘을 보태겠습니다. 나아가 주주 가치 제고를 위해 현장과 시장의 생생한 목소리를 경청하고 이를 이사회 의사결정에 적극 반영할 수 있도록 경영진에게 조언을 아끼지 않겠습니다.본 후보자는 사외이사에게 부여된 선관주의의무와 충실의무 등 법적 책임을 명확히 이해하고 있고, 이를 엄격히 준수하면서 이사회 및 위원회 업무를 투명하고 공정하게 수행하겠습니다. 보험업계에서 평생 다져온 전문성과 풍부한 경험을 쏟아부어 귀사의 비약적인 발전과 주주 가치 극대화를 위해 최선을 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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□ 이제경 후보자 동 후보자는 매일경제 기자 및 매경이코노미 편집장, 라이나생명 대외협력부 전무 및 CCO(금융소비자보호책임자), 금융감독원 옴부즈만(보험부문)을 역임한 언론 및 보험 분야 전문가로서, 자본시장 참여자와의 커뮤니케이션과 금융소비자보호에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 보유한 바, 투자자 권익 제고와 금융소비자 보호에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. |
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□ 류성경 후보자 동 후보자는 보험 전공 교수(경영학 박사)로서 한국리스크관리학회장, 한국금융소비자학회 운영이사를 역임하였고, 한국보험학회 이사, 보험GA협회 자율협약위원회 위원 등을 맡고 있는 보험 및 GA 산업, 리스크관리 분야 전문가로서, 회사의 전반적 영업 정책과 제도, 리스크관리 등의 적정성을 검토하고 제언하는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. |
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□ 임규동 후보자 동 후보자는 대형 회계법인에서 파트너로 근무하며 회계감사, 재무자문 및 가치평가, 내부조사(포렌식) 업무를 수행해 온 회계감사, M&A 및 구조조정, 내부통제 전문가로서, 회사의 재무보고 절차와 효율적 자본 운영, 내부회계관리제도의 적정성을 독립적으로 점검하여 당사 재무보고의 신뢰성과 내부통제상 독립성을 강화하는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. |
| □ 허금주 후보자 주주제안에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다. |
| □ 팽용운 후보자 주주제안에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다. |
제4호 의안 : 감사위원회 위원 이제경 선임의 건
※제4호 의안은 제3호 의안 가결시 상정되고, 제3호 의안 부결시 자동 폐기
제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인)
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경
- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임규동
- 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주 (주주제안_얼라인파트너스)
- 제5-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 팽용운 (주주제안_얼라인파트너스)
※제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기
※후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임
제6호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인)
- 제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경
- 제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주 (주주제안_얼라인파트너스)
※제6호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기
※후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임
제8호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원 선임의 건(1인)
- 제8-1호 의안 : 감사위원회 위원 임규동
- 제8-2호 의안 : 감사위원회 위원 팽용운(주주제안_얼라인파트너스)
※제8호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기
※제8-1호 의안은 제7-1호 의안 가결시 상정되고, 제7-1호 의안 부결시 자동 폐기
※제8-2호 의안은 제7-2호 의안 가결시 상정되고, 제7-2호 의안 부결시 자동 폐기
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이제경 | 1963.04.27 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 류성경 | 1961.02.04 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 임규동 | 1969.08.08 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 허금주 | 1964.02.12 | 사외이사 | 분리선출 | - | 주주제안(얼라인파트너스) |
| 팽용운 | 1969.06.02 | 사외이사 | 분리선출 | - | 주주제안(얼라인파트너스) |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근 3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이제경 | 100세경영연구원 원장(경제학 박사) | '13~'16, '20~'25'11~'21'90~'11 | 한국금융소비자학회 일반이사라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문)매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장 | - |
| 류성경 | 동서대학교경영학부 명예교수(경영학 박사) | '07~현재'18~'19'05~'26 |
한국보험학회 이사 한국리스크관리학회 학회장 동서대학교 경영학부(보험학) 교수 |
- |
| 임규동 | 신한회계법인 파트너(한국ㆍ미국 공인회계사) | '25~현재'19'09~'25 | 신한회계법인 파트너금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너 | - |
| 허금주 | 사단법인 세계여성포럼한국지부 이사 | '23~'25'19~'22'13~'19 | 교보생명보험(주) 대외협력담당 전문위원교보생명보험(주) 전무교보생명보험(주) 상무 | - |
| 팽용운 | 전 신한라이프 생명보험(주) 사업단장 | '24~'24'22~'23'19~'21 | 신한라이프생명보험(주) 팀원신한라이프생명보험(주) 사업단장신한생명보험(주) 팀장 등 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이제경 | 해당사항 없음 | ||
| 류성경 | 해당사항 없음 | ||
| 임규동 | 해당사항 없음 | ||
| 허금주 | 해당사항 없음 | ||
| 팽용운 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
□ 이제경 후보자 동 후보자는 매일경제 기자 및 매경이코노미 편집장, 라이나생명 대외협력부 전무 및 CCO(금융소비자보호책임자), 금융감독원 옴부즈만(보험부문)을 역임한 언론 및 보험 분야 전문가로서, 자본시장 참여자와의 커뮤니케이션과 금융소비자보호에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 보유한 바, 투자자 권익 제고와 금융소비자 보호에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. |
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□ 류성경 후보자 동 후보자는 보험 전공 교수(경영학 박사)로서 한국리스크관리학회장, 한국금융소비자학회 운영이사를 역임하였고, 한국보험학회 이사, 보험GA협회 자율협약위원회 위원 등을 맡고 있는 보험 및 GA 산업, 리스크관리 분야 전문가로서, 회사의 전반적 영업 정책과 제도, 리스크관리 등의 적정성을 검토하고 제언하는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. |
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□ 임규동 후보자 동 후보자는 대형 회계법인에서 파트너로 근무하며 회계감사, 재무자문 및 가치평가, 내부조사(포렌식) 업무를 수행해온 회계감사, M&A 및 구조조정, 내부통제 전문가로서, 회사의 재무보고 절차와 효율적 자본 운영, 내부회계관리제도의 적정성을 독립적으로 점검하여 당사 재무보고의 신뢰성과 내부통제상 독립성을 강화하는 데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. |
| □ 허금주 후보자 주주제안에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다. |
| □ 팽용운 후보자 주주제안에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다. |
제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ [제9-1호 의안]과 [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 승인 대상, 범위, 금액이 상이하여 택일적인 안건으로 상정하는 것이므로, [제9-1호 의안] 또는 [제9-2호 및 제9-3호 의안] 중 한가지 안건만 찬성해 주시기 바랍니다.※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다.
- 제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 16.1억 원 |
| 최고한도액 | 40억 원 |
※ 전기(19기) 실지급 보수총액은 사업연도 내 임기만료ㆍ사임 임원을 포함
※ 전기 사임한 기타비상무이사 2인은 무보수직
- 제9-2호 의안 : 이사 곽근호 보수한도 승인의 건(주주제안_얼라인파트너스)
| 보수총액 또는 최고한도액 | 12억 원 |
| 기본보수 한도액 | 3억 원 |
- 보수총액 또는 최고한도액에는 기본보수(급여), 성과보수(상여), 기타근로소득(복리후생 포함) 등이 모두 포함되며, 기본보수, 성과보수 및 기타 근로소득을 합산한 금액이 주주총회에서 승인된 보수총액(또는 최고한도액)을 초과하지 아니하도록 함.
- 성과보수(상여)는 평가보상위원회(정관 제37조의2 제1항 4호에 따라 이사회가 설치한 평가보상위원회 또는 제2-7호 의안 가결시 따른 평가보상위원회)의 결의를 거쳐 결정하도록 한다.
- 제9-3호 의안 : 이사 곽근호를 제외한 이사 보수한도 승인의 건(주주제안_얼라인파트너스)
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억 원 |
| 기본보수 한도액 | 10억 원 |
- 보수총액 또는 최고한도액에는 기본보수(급여), 성과보수(상여), 기타근로소득(복리후생 포함) 등이 모두 포함되며, 기본보수, 성과보수 및 기타 근로소득을 합산한 금액이 주주총회에서 승인된 보수총액(또는 최고한도액)을 초과하지 아니하도록 함.
- 성과보수(상여)는 평가보상위원회(정관 제37조의2 제1항 4호에 따라 이사회가 설치한 평가보상위원회 또는 제2-7호 의안 가결시 따른 평가보상위원회)의 결의를 거쳐 결정하도록 한다.