| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 3월 11일 | |
| 3. 정정사유 | - 주주제안자의 문구 조정 요청 및 단순 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] -5. (제2-4호 의안 가결시) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인) |
※ 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임 | ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임 |
| [주주총회 안건 세부내역] -6. (제2-4호 의안 부결시) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인) |
※ 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 | ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 |
| [주주총회 안건 세부내역] -7. (제2-4호 의안 부결시) 사외이사 선임의 건(1인) |
※ 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 | ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 |
| [주주총회 안건 세부내역] -9. 이사 보수한도 승인의 건 |
※[제9-1호 의안]과 [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 승인 대상, 범위, 금액이 상이하여 택일적인 안건으로 상정하는 것이므로, 제9-1호 의안 또는 제9-2호 및 제9-3호 의안 중 한 가지 안건만 찬성해주시기 바랍니다. ※순서에 따라 제9-1호 의안이 가결되는 경우, 제9-2호 및 제9-3호 의안은 자동 폐기됩니다. |
※ [제9-1호 의안]과 [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 승인 대상, 범위, 금액이 상이하여 택일적인 안건으로 상정하는 것이므로, [제9-1호 의안] 또는 [제9-2호 및 제9-3호 의안] 중 한가지 안건만 찬성해 주시기 바랍니다. ※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다. |
| [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] | - 이제경 2012~현재 금융소비자학회 상임이사 - 류성경 2020~현재 한국금융소비자학회 운영이사 |
- 이제경 2013~2016, 2020~2025 한국금융소비자학회 일반이사 - 류성경 2020~2023 한국금융소비자학회 운영이사 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 소회의실1 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 금번 19기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련, 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기(2025년) 재무제표, 연결재무제표, 이익배당 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건 - 제2-2호 : 이사회 내 사외이사 비율 상향의 건 - 제2-3호 : 이사의 주주에 대한 충실의무 도입의 건 - 제2-4호 : 분리선출 감사위원회 위원 확대(2인 선임)의 건 - 제2-5호 : 감사위원회 위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 - 제2-6호 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 변경의 건(주주제안_얼라인파트너스) - 제2-7호 : 이사회 내 평가보상위원회 설치의 건(주주제안_얼라인파트너스) |
| 3 | 사외이사 이제경 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원 이제경 선임의 건 | ※ 제4호 의안은 제3호 의안 가결시 상정되고, 제3호 의안 부결시 자동 폐기 |
| 5 | (제2-4호 의안 가결시) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인) | - 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경 - 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임규동 - 제5-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스) - 제5-4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스) ※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결 시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임 |
| 6 | (제2-4호 의안 부결시) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인) | -제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경 -제6-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스) ※ 제6호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결 시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 |
| 7 | (제2-4호 의안 부결시) 사외이사 선임의 건(1인) | - 제7-1호 : 사외이사 임규동 - 제7-2호 : 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스) ※ 제7호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결 시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 |
| 8 | (제2-4호 의안 부결시) 감사위원회 위원 선임의 건(1인) | - 제8-1호 : 감사위원회 위원 임규동 - 제8-2호 : 감사위원회 위원 팽용운(주주제안_얼라인파트너스) ※ 제8호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결 시 자동 폐기 ※ 제8-1호 의안은 제7-1호 의안 가결시 상정되고, 제7-1호 의안 부결시 자동 폐기 ※ 제8-2호 의안은 제7-2호 의안 가결시 상정되고, 제7-2호 의안 부결시 자동 폐기 |
| 9 | 이사 보수한도 승인의 건 | - 제9-1호 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) - 제9-2호 : 이사 곽근호 보수한도 승인의 건(총보수한도 12억원, 기본보수한도 3억원)(주주제안_얼라인파트너스) - 제9-3호 : 이사 곽근호를 제외한 이사 보수한도 승인의 건(총보수한도 30억원, 기본보수한도 10억원)(주주제안_얼라인파트너스) ※ [제9-1호 의안]과 [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 승인 대상, 범위, 금액이 상이하여 택일적인 안건으로 상정하는 것이므로, [제9-1호 의안] 또는 [제9-2호 및 제9-3호 의안] 중 한가지 안건만 찬성해 주시기 바랍니다. ※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제경 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2013~2016, 2020~2025 한국금융소비자학회 일반이사 2020~2022 금융감독원 옴부즈만 위원(보험부문) 2011~2021 라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문) 1990~2011 매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장 |
에코마케팅(감사) |
| 류성경 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 2007~현재 한국보험학회 이사 2020~2023 한국금융소비자학회 운영이사 2018~2019 한국리스크관리학회 학회장 2005~2026 동서대학교 경영학부(보험학)교수, 現 명예교수 |
- |
| 임규동 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 신한회계법인 파트너 2019 금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원 2009~2025 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너 |
- |
| 허금주 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 사단법인 세계여성포럼 한국지부 이사 2023~2025 교보생명보험 대외협력담당 전문위원 2019~2022 교보생명보험 전무 |
- |
| 팽용운 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 2024 신한라이프생명보험 팀원 2022~2023 신한라이프생명보험 사업단장 2019~2021 신한생명보험 팀장 등 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제경 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2016, 2020~2025 한국금융소비자학회 일반이사 2020~2022 금융감독원 옴부즈만 위원(보험부문) 2011~2021 라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문) 1990~2011 매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장 |
| 류성경 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재 한국보험학회 이사 2020~2023 한국금융소비자학회 운영이사 2018~2019 한국리스크관리학회 학회장 2005~2026 동서대학교 경영학부(보험학)교수, 現 명예교수 |
| 임규동 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 신한회계법인 파트너 2019 금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원 2009~2025 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너 |
| 허금주 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 사단법인 세계여성포럼 한국지부 이사 2023~2025 교보생명보험 대외협력담당 전문위원 2019~2022 교보생명보험 전무 |
| 팽용운 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024 신한라이프생명보험 팀원 2022~2023 신한라이프생명보험 사업단장 2019~2021 신한생명보험 팀장 등 |