| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 10 월 31 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이마트 | |
| 대 표 이 사 : | 이 갑 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 뚝섬로 377 | |
| (전 화) 02 - 380 - 9242 | ||
| (홈페이지)http://www.emartcompany.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 | (성 명) 김 석 봉 |
| (전 화) 02 -380 - 9242 | ||
| 1. 분할방법 | |||
| 2. 분할목적 | |||
| 3. 분할의 중요영향 및 효과 | |||
| 4. 분할비율 | |||
| 5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용 | |||
| 6. 분할 후 존속회사 | 회사명 | ||
| 분할후 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 존속사업부문 최근 사업연도매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 분할 후 상장유지 여부 | |||
| 7. 분할설립회사 | 회사명 | ||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 재상장신청 여부 | |||
| 8. 감자에 관한 사항 | 감자비율(%) | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 매매거래정지 예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 신주배정조건 | |||
| - 주주 주식수 비례여부 및 사유 | |||
| 신주배정기준일 | |||
| 신주권교부예정일 | |||
| 신주의 상장예정일 | |||
| 9. 주주총회 예정일 | |||
| 10. 채권자 이의제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 11. 분할기일 | |||
| 12. 분할등기 예정일 | |||
| 13. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||
| 14. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||
| - 계약내용 | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
16. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;(1) 분할계획서의 수정 및 변경&cr;분할계획서는 주주총회의 승인을 얻을 경우 분할등기일 전까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 항목에 대해 (i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경의 경우, 분할회사의 이사회 결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생합니다.
① 분할일정
② 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액
③ 분할 전후의 재무구조
④ 기타 본건 분할의 세부사항
&cr; (2) 주주의 주식매수청구권 &cr;본건 분할은 단순 ㆍ물 적분할로서 해당사항 없습니다. &cr; &cr;(3) 분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인계인수가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따릅니다.&cr;
(4) 주 요 일정
| 구분 | 일자 |
|
이사회 결의일 |
2018년 10월 31일 |
| 분할계획서 작성일 | 2018년 10월 31일 |
|
분할계획서 승인을 위한 주주총회 권리주주 확정 기준일 |
2018년 11월 15일 |
|
주주총회 소집 통지 및 공고(예정)일 |
2018년 12월 03일 |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 |
2018년 12월 18일 |
|
분할기일 |
2018년 12월 27일 |
|
분할보고총회일 또는 창립총회일 |
2018년 12월 27일 |
|
분할등기(예정)일 |
2018년 12월 27일 |
주1) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 기타 사정에 따라 변경될 수 있음.
주2) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음할 예정이며, 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 수 있음.
&cr;(5) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;(6) 분할신설회사의 이사와 감사에 관한 사항
① 분할신설회사의 이사 및 감사는 분할 후 분할신설회사의 창립총회에서 선임합니다.
② 분할신설회사 이사 및 감사의 임기는 정관에 따르되, 본건 분할로 인한 분할신설회사 설립일로부터 개시하는 것으로 합니다.
③ 최초 사업연도 이사의 보수한도는 금 30억 원, 감사의 보수한도는 금 10억 원으로 합니다.
&cr;(7) 종업원 등 승계와 퇴직금&cr;분할신설회사는 분할대상 사업부문에 근무하거나 배정된 임직원의 고용 및 근로조건(취업규칙, 근로계약, 퇴직금 등 관련 법률관계 포함)을 2018년 12월 27일(분할기일)자로 분할회사로부터 승계합니다. &cr;&cr;(8) 분할신설회사의 정관에 관한 사항&cr;분할신설회사의 정관은 [별첨 6]과 같습니다. 다만, [별첨 6]의 정관은 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 이를 변경할 수 있습니다.&cr;&cr;(9) 분할신설회사의 설립방법&cr;분할신설회사는 다른 주주를 모집하지 않고 분할회사로부터 승계하는 재산만으로 분할신설회사의 자본을 구성합니다.&cr; &cr;(10) 합병에 관한 사항&cr; 분할신설회사는 본건 분할 완료 후 주식회사 신세계의 온라인 쇼핑몰 사업부문의 단순ㆍ물적분할에 의해 설립될 회사와 합병(“본건 합병”)을 진행할 계획입니다. 분할계획서에 기재된 분할신설회사의 재무에 관한 사항은 본건 합병이 있기 전의 재무사항을 기준으로 작성된 것으로서 본건 분할 완료 후 본건 합병의 효력이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.
|
구분 |
일자 |
|
이사회 결의 및 합병서류 비치 |
2019년 01월 중순 |
|
합병계약서 승인을 위한 주주총회 및 채권자이의 등 공고 |
2019년 01월 29일 |
|
채권자이의 등 기간만료 |
2019년 02월 28일 |
|
(잠정)합병기일 |
2019년 03월 01일 |
|
합병보고총회일 |
2019년 03월 04일 |
|
합병등기(예상)일 |
2019년 03월 05일 |
주1) 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 기타 사정에 따라 변경될 수 있음.
&cr;&cr; <별첨>&cr;[별첨 1]분할재무상태표&cr;[별첨 2]승계대상 재산목록&cr;[별첨 3-1]승계대상 상표권 목록&cr;[별첨 3-2]통상사용권 부여대상 상표권 목록&cr; [별첨 4-1]승계대상 도메인 목록&cr;[별첨 4-2]사용권 부여대상 도메인 목록&cr;[별첨 5]이전대상 소송목록&cr; [별첨 6]분할신설회사 정관&cr; &cr;&cr;&cr; [별첨 1]분할재무상태표&cr;
분할재무상태표(별도재무상태표 기준)
2018년 9월 30일 현재
(단위 : 원)
|
과 목 |
분할 전 |
분할 후 |
|
|
존속회사 |
신설회사 |
||
|
자산 |
|
|
|
|
유동자산 |
1,542,721,326,708 |
1,472,789,779,636 |
69,931,547,072 |
|
현금및현금성자산 |
73,292,070,828 |
48,786,690,828 |
24,505,380,000 |
|
매출채권및기타수취채권 |
395,729,449,096 |
364,907,052,716 |
30,822,396,380 |
|
재고자산 |
886,746,802,170 |
875,007,529,245 |
11,739,272,925 |
|
기타단기금융자산 |
100,042,900,201 |
99,132,510,000 |
910,390,201 |
|
기타유동자산 |
59,665,462,389 |
57,711,354,823 |
1,954,107,566 |
|
매각예정비유동자산 |
27,244,642,024 |
27,244,642,024 |
|
|
비유동자산 |
13,099,406,172,923 |
12,856,260,318,253 |
255,849,588,083 |
|
기타포괄손익-공정가치금융자산 |
1,147,376,965,100 |
1,147,376,965,100 |
|
|
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자자산 |
2,249,868,739,341 |
2,261,572,472,754 |
1,000,000,000 |
|
유형자산 |
9,027,204,195,675 |
8,775,140,726,455 |
252,063,469,220 |
|
투자부동산 |
4,342,818,119 |
4,342,818,119 |
|
|
무형자산 |
50,799,741,574 |
48,161,602,098 |
2,638,139,476 |
|
기타장기금융자산 |
437,391,180,753 |
437,244,612,491 |
146,568,262 |
|
기타비유동자산 |
182,422,532,361 |
182,421,121,236 |
1,411,125 |
|
자산총계 |
14,642,127,499,631 |
14,329,050,097,889 |
325,781,135,155 |
|
부채 |
|
|
|
|
유동부채 |
3,966,759,287,188 |
3,862,259,826,066 |
104,499,461,122 |
|
매입채무 및 기타지급채무 |
1,443,336,834,842 |
1,390,534,769,107 |
52,802,065,735 |
|
상품권 |
832,489,902,000 |
832,489,902,000 |
|
|
단기차입금 |
1,216,233,662,982 |
1,176,233,662,982 |
40,000,000,000 |
|
단기파생상품부채 |
18,286,899,629 |
18,286,899,629 |
|
|
미지급법인세 |
92,487,197,745 |
92,487,197,745 |
|
|
기타단기금융부채 |
243,826,660,297 |
243,826,660,297 |
|
|
기타유동부채 |
120,098,129,693 |
108,400,734,306 |
11,697,395,387 |
|
비유동부채 |
2,232,560,838,352 |
2,023,982,897,732 |
208,577,940,620 |
|
장기차입금 |
1,591,974,047,432 |
1,392,112,406,393 |
199,861,641,039 |
|
장기파생상품부채 |
1,362,290,194 |
1,362,290,194 |
|
|
순확정급여부채 |
127,554,150,687 |
121,166,515,487 |
6,387,635,200 |
|
이연법인세부채 |
322,604,361,116 |
322,604,361,116 |
|
|
기타장기금융부채 |
65,390,958,574 |
65,378,992,274 |
11,966,300 |
|
기타비유동부채 |
123,675,030,349 |
121,358,332,268 |
2,316,698,081 |
|
부채총계 |
6,199,320,125,540 |
5,886,242,723,798 |
313,077,401,742 |
|
자본 |
|
|
|
|
자본금 |
139,379,095,000 |
139,379,095,000 |
10,000,000,000 |
|
주식발행초과금 |
4,193,533,807,329 |
4,193,533,807,329 |
2,703,733,413 |
|
신종자본증권 |
378,968,900,000 |
378,968,900,000 |
|
|
이익잉여금 |
2,841,262,008,662 |
2,841,262,008,662 |
|
|
기타자본항목 |
889,663,563,100 |
889,663,563,100 |
|
|
자본총계 |
8,442,807,374,091 |
8,442,807,374,091 |
12,703,733,413 |
|
부채및자본총계 |
14,642,127,499,631 |
14,329,050,097,889 |
325,781,135,155 |
&cr;&cr; [별첨 2]승계대상 재산목록&cr;
승계대상 재산목록
2018년 9월 30일 현재
(단위 : 원)
|
구 분 |
내 역 |
금액 |
|
자산 |
|
|
|
유동자산 |
|
69,931,547,072 |
|
현금및현금성자산 |
온라인 사업부문 현금, 보통예금 |
24,505,380,000 |
|
매출채권및기타수취채권 |
온라인 사업부문 매출채권, 미수금 등 |
30,822,396,380 |
|
재고자산 |
온라인 사업부문 재고자산 |
11,739,272,925 |
|
기타단기금융자산 |
온라인 사업부문 임차보증금 |
910,390,201 |
|
기타유동자산 |
온라인 사업부문 선급비용 |
1,954,107,566 |
|
비유동자산 |
|
255,849,588,083 |
|
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자자산 |
온라인 사업부문 관계기업 투자주식 |
1,000,000,000 |
|
유형자산 |
온라인 사업부문 유형자산 |
252,063,469,220 |
|
무형자산 |
온라인 사업부문 무형자산 |
2,638,139,476 |
|
기타장기금융자산 |
온라인 사업부문 보증금 등 |
146,568,262 |
|
기타비유동자산 |
온라인 사업부문 장기선급비용 |
1,411,125 |
|
자산총계 |
|
325,781,135,155 |
|
부채 |
|
|
|
유동부채 |
|
104,499,461,122 |
|
매입채무 및 기타유동채무 |
온라인 사업부문 매입채무, 미지급금 등 |
52,802,065,735 |
|
단기차입금 |
온라인 사업부문 단기차입금(기업어음) |
40,000,000,000 |
|
기타유동부채 |
온라인 사업부문 선수금, 예수금 등 |
11,697,395,387 |
|
비유동부채 |
|
208,577,940,620 |
|
장기차입금 |
장기차입금(회사채 제15-2회) 무보증사채 |
199,861,641,039 |
|
순확정급여부채 |
온라인 사업부문의 순확정급여부채 |
6,387,635,200 |
|
기타장기금융부채 |
온라인 사업부문의 예수보증금 |
11,966,300 |
|
기타비유동부채 |
온라인 사업부문의 장기미지급비용 |
2,316,698,081 |
|
부채총계 |
|
313,077,401,742 |
&cr;&cr; [별첨 3-1]승계대상 상표권 목록&cr;
| 순번 | 현재상태 | 상 표 | 출원번호 | 등록번호 |
| 1 | 출원 | NEO(도안) | 40-2018-0111425 | - |
&cr;&cr; [별첨 3-2]통상사용권 부여대상 상표권 목록&cr;
| 순번 | 현재상태 | 상표 | 출원번호 | 등록번호 |
|
1 |
등록 |
오반장 |
41-2016-0007883 |
41-0379915-00-00 |
|
2 |
등록 |
오반장 |
41-2016-0007884 |
41-0379916-00-00 |
|
3 |
등록 |
오반장 |
41-2016-0007885 |
41-0379917-00-00 |
|
4 |
등록 |
오반장 |
41-2016-0007886 |
41-0379918-00-00 |
|
5 |
등록 |
오반장 |
41-2016-0007887 |
41-0379919-00-00 |
|
6 |
등록 |
오반장 |
41-2016-0007888 |
41-0379920-00-00 |
|
7 |
등록 |
오반장 |
41-2016-0007889 |
41-0379921-00-00 |
|
8 |
등록 |
오반장 |
41-2016-0007890 |
41-0390022-00-00 |
|
9 |
등록 |
오반장 |
41-2016-0007891 |
41-0379922-00-00 |
|
10 |
등록 |
e + 오반장(도형) |
41-2016-0008099 |
41-0384222-00-00 |
|
11 |
등록 |
e + 오반장(도형) |
41-2016-0008100 |
41-0384223-00-00 |
|
12 |
등록 |
e + 오반장(도형) |
41-2016-0008101 |
41-0384224-00-00 |
|
13 |
등록 |
e + 오반장(도형) |
41-2016-0008102 |
41-0384225-00-00 |
|
14 |
등록 |
e + 오반장(도형) |
41-2016-0008104 |
41-0384226-00-00 |
|
15 |
등록 |
e + 오반장(도형) |
41-2016-0008105 |
41-0384227-00-00 |
|
16 |
등록 |
e + 오반장(도형) |
41-2016-0008106 |
41-0384228-00-00 |
|
17 |
등록 |
e + 오반장(도형) |
41-2016-0008107 |
41-0384229-00-00 |
|
18 |
등록 |
e + 오반장(도형) |
41-2016-0008108 |
41-0384230-00-00 |
|
19 |
출원 |
이마트몰 |
40-2018-0111421 |
- |
|
20 |
출원 |
이마트몰 |
40-2018-0111422 |
- |
|
21 |
출원 |
emartmall |
40-2018-0111423 |
- |
|
22 |
출원 |
emartmall |
40-2018-0111424 |
- |
|
23 |
출원 |
e장날(도안) |
40-2018-0111426 |
- |
|
24 |
출원 |
e장날(도안) |
40-2018-0111427 |
- |
&cr;&cr; [별첨 4-1] 승계대상 도메인 목록&cr;
|
순번 |
도메인이름 |
등록인 |
등록일 |
사용종료일 |
|
1 |
ssgmall.co.kr |
(주)이마트 이마트몰 |
2013.06.14 |
2019.06.14 |
|
2 |
ssgmall.com |
Emart Emartmall |
2004.01.20 |
2019.01.20 |
|
3 |
ssgadm.com |
Emart Emartmall |
2013.07.09 |
2019.07.09 |
|
4 |
ssgcdn.com |
Emart Emartmall |
2013.07.09 |
2019.07.09 |
|
5 |
ssglog.com |
Emart Emartmall |
2013.07.09 |
2019.07.09 |
|
6 |
ssg-world.com |
Emart |
2016.08.01 |
2019.08.01 |
|
7 |
ssg.li |
Emat Emartmall |
2013.07.12 |
2019.07.05 |
|
8 |
ssgmall.net |
Emart Emartmall |
2013.05.07 |
2019.05.07 |
|
9 |
emartmall.com |
Emart Co.,Ltd |
2003.08.29 |
2019.08.29 |
|
10 |
emartmall.co.kr |
(주)이마트 |
2004.02.11 |
2019.02.11 |
&cr;&cr; [별첨 4-2]사용권 부여대상 도메인 목록&cr;
|
순번 |
도메인이름 |
등록인 |
등록일 |
사용종료일 |
|
1 |
ssg.com |
(주)신세계페이먼츠 |
1991.08.28 |
2019.08.27 |
&cr;&cr; [별첨 5]이전대상 소송목록&cr;
|
순번 |
사건번호 |
원고 |
피고 |
소송내용 |
소가(원) |
진행경과 |
|
1 |
서울중앙지법 2017가합33112 |
임홍주 |
㈜이마트 |
손해배상 |
1,926,000,000 |
1심 진행중 (2017. 9. 7. 제소) |
|
2 |
서울동부지법 2018가합108580 |
㈜이마트 |
홍승표 외2명 |
손해배상(기) |
258,053,548 |
1심 진행중 (2018. 7. 27. 제소) |
&cr; &cr; [별첨 6]분할신설회사의 정관&cr;
제 1 장 총 칙
제 1 조 (상호)
① 본 회사는 주식회사 이마트몰이라고 칭한다.
② 영문으로는 E-martmall Inc.라 표기한다.
제 2 조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. 무점포 소매업
2. 전자상거래에 의한 금융업
3. 인터넷 경매 및 상품 중개업
4. 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 광고매체 판매업
5. 인터넷 전자상품권 발행업
6. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업
7. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
8. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
9. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
10. 자료처리 및 컴퓨터시설관리업
11. 위치정보 및 위치기반서비스업
12. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
13. 기타 컴퓨터 운영 관리업
14. 신용카드업
15. 결제대금예치업
16. 전자지급결제대행업
17. 선불전자지급수단발행 및 관리업
18. 물류, 신용판매 등 결제시스템에 대한 네트웍 구성 및 정보제공업
19. 결제관련, 물류관련 서비스업
20. 물류창고업
21. 국제물류주선업
22. 주거용, 비주거용, 기타 부동산임대업 및 부동산전대업
23. 화물자동차운송주선업
24. 소화물 전문 운송업
25. 여행알선업
26. 인터넷 여행 중개업
27. 소매업 관련 용역 및 위수탁사업
28. 식품가공 및 의류봉제 판매업
29. 생활필수품 판매업
30. 의료용구 판매업
31. 각종 접객 서비스업
32. 전기통신사업법에 의한 전기통신사업 중 별정통신업
33. 전기통신사업법에 의한 전기통신사업 중 부가통신업
34. 전 각 호에 관련된 도소매 및 수출입업
35. 전 각 호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체
제 3 조 (본점 및 지점의 소재지)
① 본 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
② 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.
제 4 조 (공고방법)
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://emart.ssg.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 중앙일보에 게재한다.
제 2 장 주 식
제 5 조 (발행예정 주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.
제 6 조 (일주의 금액)
본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.
제 7 조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)
본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 이백만주로 한다.
제 8 조 (주식의 종류)
본 회사가 발행할 주식은 보통주식으로 한다.
제 9 조 (주권의 종류)
본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.
제 10 조 (신주의 인수)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기타 법인 등에게 신주를 발행하는 경우
2. 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조의 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 주주가 신주인수권의 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
제 11 조 (신주의 배당기산일)
본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때에 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제 12 조 (명의개서대리인)
① 본 회사는 명의개서대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대리사무 등의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 본 회사가 명의개서대리인을 두는 경우, 본 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.
제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 본 회사에 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 본 회사에 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 변동이 생긴 경우에도 같다.
④ 제1항, 제2항, 제3항의 경우 신고를 태만히 함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 본 회사가 책임지지 아니한다.
⑤ 회사가 제12조의 규정에 따라 명의개서대리인을 둔 때에는 제1항 또는 제2항의 신고 및 서면 등의 제출은 명의개서대리인에게 한다.
제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 본 회사는 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사 하게 한다.
③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 범위 내에서 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.
제 3 장 사 채
제 15 조 (사채의 발행)
① 본 회사는 이사회의 결의에 의해 사채를 발행할 수 있다.
② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
제 4 장 주주총회
제 16 조 (소집)
① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
③ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 이를 소집한다.
④ 대표이사가 유고시에는 제30조 제2항의 규정을 적용한다.
제 17 조 (소집통지 및 공고)
주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의목적 사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 주주 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 또는 소집통지 기간을 단축하여 주주총회를 개최할 수 있다.
제 18 조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제 19 조 (의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 유고시에는 제30조 제2항의 규정을 적용한다.
제 20 조 (의장의 질서 유지권)
주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 사무진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.
제 21 조 (주주의 의결권)
주주의 의결권은 일주마다 1개로 한다.
제 22 조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 전에 본 회사에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.
② 주주는 그 내용이 명시된 일통의 위임장으로서 수개의 총회에 관한 포괄 대리권을 줄 수 있다.
제 23 조 (주주총회의 의결방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
제 24조 (의사록)
주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.
제 5 장 이사ㆍ감사ㆍ이사회ㆍ임원
제 25 조 (이사의 수)
본 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 한다.
제 26 조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.
③ 본 회사는 이사의 선임을 목적으로 하는 총회에서 2인 이상의 이사를 선임 할 경우 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만 행사할 수 있으며 상법 제382조의 2를 적용하지 아니한다.
제 27 조 (이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다. 이사의 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제 28 조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.
제 29 조 (대표이사 등의 선임)
① 본 회사의 대표이사는 이사회에서 정한다.
② 본 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사, 지배인 약간 명씩을 선임할 수 있다.
제 30 조 (이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.
제 31 조 (이사의 보고의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견 한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다.
제 32 조 (이사의 경업금지)
이사는 이사회의 승인이 없으면 본 회사와 동일한 종류의 영업 행위를 할수 없다. 단 경업 중임을 알고 이사로 선임한 때에는 그러하지 아니한다.
제33조 (이사 감사에 대한 책임 감경)
① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
제 34 조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위하여 이사회규정을 둔다. 이사회 규정의 제정, 변경 또는 폐지는 이사회 결의에 의한다.
제 35 조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안과 이사회규정에서 이사회 특별결의사항으로 규정한 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 36 조 (이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제 37 조 (감사)
① 본 회사의 감사는 1명 또는 2명으로 하며, 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.
③ 감사 중 결원이 생긴 때에는 임시주주총회를 소집하여 이를 선임한다.
제 38 조 (감사의 직무)
① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
제 39 조 (임원, 상담역 및 고문)
① 본 회사는 이사회의 결의로 CFO 및 CTO를 둔다.
② 본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.
제 40 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사 및 감사 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사 및 감사의 퇴직금의 지급은 별도로 정하는 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제 41조 (위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.
② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
제 6 장 계 산
제 42 조 (사업연도)
본 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.
제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)
① 본 회사의 대표이사는 이사회의 승인을 거쳐 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하고, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
② 본 회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③ 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년 간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제 44 조 (이익금의 처분)
본 회사는 매 사업연도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정 적립금
3. 주주배당금
4. 임의 적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액
제 45 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제 46 조 (중간배당)
본 회사는 상법 제462조의3에 의하여 사업연도 중 1회에 한하여 이사회가 결정하는 일자를 기준일로 하여 이사회 결의로 중간배당을 할 수 있다.
제 47 조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.
제 7 장 부 칙
제 1 조 (시행일)
본 정관은 본 회사가 설립되는 날부터 시행한다.
제 2 조 (분할에 의한 회사 설립)
본 회사는 주식회사 이마트의 분할에 의하여 설립되며, 동 분할로 인하여 본 회사에 이전되는 재산 및 그 가액 등은 2018년 12월 18일자 주식회사 이마트의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바와 같다.
제 3 조 (사업연도에 관한 특례)
정관 제42조의 규정에도 불구하고, 본 회사의 최초 사업연도는 본 회사의 설립일로부터 2018년 12월 31일까지로 한다.
제 4 조 (이사 및 감사의 보수에 대한 특례)
정관 제40조의 규정에도 불구하고, 본 회사의 최초 사업연도의 이사 및 감사의 보수에 관하여는 분할 전 회사인 주식회사 이마트의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바에 따른다.
제 5 조 (이사 및 감사의 퇴직금에 대한 특례)
정관 제40조의 규정에도 불구하고, 본 회사의 이사 및 감사의 퇴직금에 관하여는 본 회사 설립 후 별도의 주주총회 결의로 임원퇴직금지급규정을 정하기 전까지는 분할 전 회사인 주식회사 이마트의 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제 6 조 (발기인)
본 회사는 주식회사 이마트에서 온라인 쇼핑몰 사업부문을 분할하여 그 분할된 재산으로 설립된 회사이다. 이에 따라 본 회사의 발기인은 존재하지 아니한다.
제 7 조 (분할 전 회사의 명칭과 주소)
본 회사를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고, 분할 전 주식회사 이마트의 대표이사가 서명 또는 기명날인한다.
2018년 10월 31일
서울시 성동구 뚝섬로 377
주식회사 이마트
대표이사 이 갑 수 (인)
&cr;&cr;※ 관련공시
| 본 공시는 이마트의 2018. 1. 26.자 기타경영사항(자율공시) "온라인사업 투자 양해각서(MOU)체결"의 확정공시입니다. 당사는 외부투자자(어피니티 에퀴티 파트너스 및 그 계열회사가 자문을 하고 있는 어피너티 펀드가 설립한 케이만군도 소재의 투자지주회사인 커머셜 어드밴티지 리미티드, 비알브이 캐피탈 매니지먼트의 계열회사인 비알브이 로터스 인터내셔널 리미티드)와 사이에, 외부투자자로부터 당사의 상기 물적분할에 따른 신설법인과 ㈜신세계의 온라인 쇼핑몰 사업부문의 물적분할 신설법인간의 합병으로 출범할 온라인 통합법인에 신주인수 방식으로 거래종결일에 7천억을 유치하는 신주인수계약을 체결하였고, 향후 주주간계약을 통해 추가 출자 최대 3천억을 유치하여 총 1조원의 투자유치를 할 예정입니다. 물적분할 신설법인간의 합병은 2019. 3. 1.을 합병기일로 진행할 계획이고, 통합법인은 합병 완료 후 신속히 투자유치(증자)진행 예정이며, 거래종결일까지 본 거래에 따른 외부투자자와의 주주간계약을 체결할 예정이나 이는 관련법령이나 관계기관 협의 등에 의해 변동될 수 있습니다. 물적분할 신설법인간 합병, 투자유치 진행 및 주주간계약 체결 관련 공시가 필요한 사항은 각 해당법인들의 이사회를 통한 내용 확정시 관련법령에 따라 동 해당법인이 공시 예정입니다. |