| 정정일자 | 2021-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.03.03 | |
| 3. 정정사유 | 감사위원회 전문성 확보를 위해 現 공인회계사로 사외이사인 감사위원 후보 변경 및 후보 정보 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안주요내용 ㅇ 제5-2호 : 감사위원 선임의 건 |
서진욱 | 신언성 |
| [감사위원선임 세부내역] | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| (주1) 정정 전 성명 : 서진욱 출생년월 : 1964-01 임기 : 2년 신규선임여부 : 신규선임 사외이사여부 : 사외이사인 감사위원 주요경력(현직포함) : - 2011년 ~ 2013년 前 뉴욕총영사관 세무영사 - 2013년 ~ 2013년 前 국세청 소득지원국장 - 2014년 ~ 2014년 前 국세청 징세법무국장 - 2015년 ~ 2015년 前 국세청 국제조세 관리관 - 2016년 ~ 2016년 前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년 前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재 現 김앤장 법률사무소 조세/세무 고문 (주1) 정정 후 성명 : 신언성 출생년월 : 1959-03 임기 : 2년 신규선임여부 : 신규선임 사외이사여부 : 사외이사인 감사위원 주요경력(현직포함) : - 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 국장 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외이사 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)이마트 본사 6층 대강당 (서울시 성동구 뚝섬로 377) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제 10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) ㅇ 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강승협) ㅇ 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(신언성) ㅇ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상린) ㅇ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서진욱) 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김연미) 마. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㅇ 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(한상린) ㅇ 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(신언성) 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승협 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - 2011년 ~ 2016년 ㈜신세계 전략실 - 2016년 ~ 2017년 ㈜신세계건설 지원담당 상무보 - 2017년 ~ 2018년 ㈜이마트 경영지원본부 관리담당 상무보 - 2018년 ~ 2019년 ㈜이마트 지원본부 재무담당 상무 - 2020년 ~ 현재 現 이마트 지원본부장 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | - 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 국장 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외 이사 |
효성중공업㈜ 사외이사 / 감사위원 |
| 한상린 | 1960-04 | 2 | 재선임 | - 2011년 ~ 2012년 前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영전문대 학원 원장 - 2016년 ~ 2017년 前 서비스마케팅학회 회장 - 2018년 ~ 2019년 前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재 現 한양대 경영대학 교수 |
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| 서진욱 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | - 2011년 ~ 2013년 前 뉴욕총영사관 세무 영사 - 2013년 ~ 2013년 前 국세청 소득지원국장 - 2014년 ~ 2014년 前 국세청 징세법무국장 - 2015년 ~ 2015년 前 국세청 국제조세 관리관 - 2016년 ~ 2016년 前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년 前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재 現 김앤장 법률사무소 조세/세무 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연미 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1997년 ~ 현재 변호사 (사법연수원 26기) - 2007년 ~ 2011년 前 홍익대 법과대학 조교수 - 2011년 ~ 현재 現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 |
| 한상린 | 1960-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011년 ~ 2012년 前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영전문대 학원 원장 - 2016년 ~ 2017년 前 서비스마케팅학회 회장 - 2018년 ~ 2019년 前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재 現 한양대 경영대학 교수 |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 국장 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외이사 |