| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,340,424 | - 매출액 | 22,033,010 | |
| - 부채총계 | 11,843,845 | - 영업이익 | 237,152 | ||
| - 자본금 | 139,379 | - 당기순이익 | 362,573 | ||
| - 자본총계 | 10,496,579 | *주당순이익(원) | 12,378 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,577,108 | - 매출액 | 14,213,756 | |
| - 부채총계 | 6,458,659 | - 영업이익 | 294,969 | ||
| - 자본금 | 139,379 | - 당기순이익 | 560,701 | ||
| - 자본총계 | 9,118,449 | *주당순이익(원) | 19,754 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 53,928,358,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | o 제1호 의안: 제10기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (강승협) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (신언성) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (한상린) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (서진욱) ☞ 원안대로 승인됨 o 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김연미) ☞ 원안대로 승인됨 o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원 선임의 건 (한상린) - 제5-2호 : 감사위원 선임의 건 (신언성) ☞ 원안대로 승인됨 o 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-09 참고서류 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승협 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - 2011년 ~ 2016년 ㈜신세계 전략실 - 2016년 ~ 2017년 ㈜신세계건설 지원담당 상무보 - 2017년 ~ 2018년 ㈜이마트 경영지원본부 관리담당 상무보 - 2018년 ~ 2019년 ㈜이마트 지원본부 재무담당 상무 - 2020년 ~ 현재 現 이마트 지원본부장 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | - 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 국장 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외 이사 |
효성중공업㈜ 사외이사 / 감사위원 |
| 한상린 | 1960-04 | 2 | 재선임 | - 2011년 ~ 2012년 前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영전문대 학원 원장 - 2016년 ~ 2017년 前 서비스마케팅학회 회장 - 2018년 ~ 2019년 前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재 現 한양대 경영대학 교수 |
- |
| 서진욱 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | - 2011년 ~ 2013년 前 뉴욕총영사관 세무 영사 - 2013년 ~ 2013년 前 국세청 소득지원국장 - 2014년 ~ 2014년 前 국세청 징세법무국장 - 2015년 ~ 2015년 前 국세청 국제조세 관리관 - 2016년 ~ 2016년 前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년 前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재 現 김앤장 법률사무소 조세/세무 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연미 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1997년 ~ 현재 변호사 (사법연수원 26기) - 2007년 ~ 2011년 前 홍익대 법과대학 조교수 - 2011년 ~ 현재 現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 |
| 한상린 | 1960-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011년 ~ 2012년 前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영전문대 학원 원장 - 2016년 ~ 2017년 前 서비스마케팅학회 회장 - 2018년 ~ 2019년 前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재 現 한양대 경영대학 교수 |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 국장 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외이사 |