| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 2월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 이마트 | |
| 대 표 이 사 : | 한채양 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로7길 37(순화동) | |
| (전 화) 02-380-5678 | ||
| (홈페이지)http:// www.emartcompany.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 | (성 명) 이 용 명 |
| (전 화) 02-380-9810 | ||
| 1. 합병방법 | |||||||||
| - 합병형태 | |||||||||
| 2. 합병목적 | |||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||||||||
| 4. 합병비율 | |||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | |||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||||||||
| - 근거 및 사유 | |||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | |||||||||
| 외부평가 기간 | |||||||||
| 외부평가 의견 | |||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||||||||
| 종류주식 | |||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 회사와의 관계 | |||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |||||||
| 부채총계 | 매출액 | ||||||||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | 설립연월일 | ||||||||
| 본점소재지 | 증권신고서제출예정일 | ||||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |||||||
| 자본총계 | 자본금 | ||||||||
| 현재기준 | |||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 재상장신청 여부 | |||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
| 주주확정기준일 | |||||||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 주주총회예정일자 | |||||||||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병기일 | |||||||||
| 종료보고 총회일 | |||||||||
| 합병등기예정일자 | |||||||||
| 신주권교부예정일 | |||||||||
| 신주의 상장예정일 | |||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||||||||
| 매수예정가격 | |||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||||||||
| 계약에 미치는 효력 | |||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||||||||
| 불참(명) | |||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||||||||
| - 계약내용 | |||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||||||
| 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
본 합병 후 다른 합병 등 회사의 구조개편 계획과 관련하여 확정된 사항은 없습니다.
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
(1) 본 합병은 상법 제527조의3 제5항의 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의하여 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병 방식으로 본 합병을 진행할 수 없습니다. 이러한 경우 주주총회를 통한 일반 합병 형식으로 진행하거나 합병계약을 해제할 수 있습니다.(3) 상기 '8. 합병대상회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2023년 12월 31일 기준 재무제표 기준입니다.(4) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회결의에 따라 공고절차로 갈음할 예정입니다.(5) 상기 '10. 합병일정'은 공시시점 현재 예상일정이며, 관계 법령상의 인허가, 승인및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.(6) 소규모합병 반대의사 표시 상법 제 527조의 3 제4항에 의하여 권리주주확정기준일(2025년 03월 12일) 기준 합병 당사회사의 주주명부에 등재된 주주중 본 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 반대의사표시 접수마감일까지 회사에 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 반대의사표시 접수마감일 2영업일 전(2025년 03월 24일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 일반주주(기존 '실질주주')의 반대의사 표시를 취합하여 반대의사표시 접수마감일 전일(2025년 03월 25일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하며, 한국예탁결제원에서는반대의사표시 접수마감일(2025년 03월 26일)에 일반주주(기존 '실질주주')를 대신하여 당해 회사에 반대의사를 통지합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다.
- 합병 반대의사표시 접수기간 : 2025년 03월 12일 ~ 2025년 03월 26일- 접수장소 : 주식회사 이마트 본사 IR팀(서울특별시 중구 세종대로7길 37(순화동))※ 단, 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 당해 증권회사에 접수
(1) 합병에 관한 기본사항 가. 합병의 상대방
| 합병 후 존속회사(합병회사) | 회사명 | 주식회사 이마트 |
| 본점소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 37(순화동) | |
| 대표이사 | 한 채 양 | |
| 상장 여부 | 유가증권시장 상장법인 |
| 합병 후 소멸회사(피합병회사) | 회사명 | 주식회사 에메랄드에스피브이 |
| 본점 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로 7길 37(순화동) | |
| 대표이사 | 신 동 우 | |
| 상장 여부 | 주권비상장법인 |
나. 합병의 배경 주식회사 이마트가 주식회사 에메랄드에스피브이를 흡수합병함에 따라 이마트-에메랄드에스피브이-아폴로코리아-지마켓으로 이어지는 다단계의 지배구조를 보다단순화함으로써 지배구조의 투명성이 강화될 수 있으며 금번 알리바바와의 합작법인설립에 따른 성과가 주식회사 이마트의 주식가치 싱승에 직접 기여할 수 있는 지분구조가 될 것으로 기대하고 있습니다.다. 우회상장 해당여부해당사항 없습니다.라. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과합병회사인 주식회사 이마트는 피합병회사인 주식회사 에메랄드에스피브이 발행주식총수의 100%를 보유하고 있으며, 합병계약상 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행하므로 본 합병이 주식회사 이마트의 경영, 재무, 영업 등에 유의적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다.본 합병 완료시 주식회사 이마트는 존속회사로 계속 남아있고, 소멸회사인 주식회사에메랄드에스피브이는 합병 후 해산하게 되며, 무증자 합병으로 본 합병완료 후 주식회사 이마트의 주주 변경은 없습니다.마. 향후 회사 구조개편에 관한 계획본 보고서 제출일 기준 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편과 관련하여 확정된 사항은 없습니다.바. 합병 상대방회사의 개요
하기 '2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.사. 합병의 형태
- 합병의 방법합병회사인 주식회사 이마트는 피합병회사인 주식회사 에메랄드에스피브이를 흡수합병하며, 주식회사 이마트는 존속하고 주식회사 에메랄드에스피브이는 소멸합니다.- 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거소규모합병 : 상법 제527조의3에 의거하여 본 합병으로 신주가 발행되지 않으며, 소멸회사의 주주에게 제공한 금전이 순자산액의 5%를 초과하지 않기 때문에 이사회 결의로 합병을 승인할 수 있습니다.
간이합병 : 상법 제527조의2에 의거하여 본 합병은 합병회사 인 주식회사 이마트가피합병회사인 주식회사 에메랄드에스피브이 의 지분 100%를 보유하고 있으므로 이사회 결의로 합병을 승인할 수 있습니다.
- 합병의 방법상 특기할 만한 사항본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의거하여 존속회사 인 주식회사 이마트의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 본 합병을 소규모합병의 방식으로 진행할 수 없습니다. 이러한 경우 주주총회를 통한 일반 합병 방식으로 진행하거나 합병계약을 해제할 수 있습니다.아. 진행경과 및 일정- 주요 일정
| 구분 | 이마트 | 에메랄드에스피브이 | |
|---|---|---|---|
| 합병결정 이사회결의일 | 2025-2-25 | 2025-2-25 | |
| 합병계약일 | 2025-2-26 | 2025-2-26 | |
| 합병반대의사표시 기준일 | 2024-3-12 | - | |
| 합병 반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2025-3-12 | - |
| 종료일 | 2025-3-26 | - | |
| 합병승인 이사회결의일 | 2025-4-10 | 2025-4-10 | |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | - |
| 종료일 | - | - | |
| 채권자 이의 제출 공고ㆍ통지 | 2025-4-10 | 2025-4-10 | |
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2025-4-10 | 2025-4-10 |
| 종료일 | 2025-5-12 | 2025-5-12 | |
| 합병기일 | 2025-5-31 | 2025-5-31 | |
| 합병보고 이사회결의일 | 2025-6-2 | - | |
| 합병보고 공고 | 2025-6-2 | - | |
| 합병 등기 예정일자 | 2025-6-5 | 2025-6-5 | |
| 합병종료보고서 제출 | 2025-6-5 | - | |
- 증권신고서 제출 여부
| 증권신고서 제출대상 여부 | 미해당 |
| 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 무증자 합병 |
(2) 합병가액 및 산출근거
합병회사인 주식회사 이마트는 피합병회사인 주식회사 에메랄드에스피브이 발행주식총수의 100%를 보유하고 있어 본건 합병을 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행하므로 본건 합병과 관련하여 합병가액을 산출하지 않습니다. (3) 투자위험요소가. 합병의 성사를 어렵게 하는 위험요소합병계약서 상의 계약 해제 및 효력상실 조건은 아래와 같습니다.
|
갑 : 주식회사 이마트을 : 주식회사 에메랄드에스피브이 제16조 (계약의 해제 등) (1) 당사자들은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다. (2) 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. 다만, 당사자들은 합병기일 이후에는 본 계약을 해제할 수 없다. 1. “갑”의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우, “갑”에 의하여 2. 천재지변 기타의 사유로 인하여 “갑” 또는 “을”의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나, 예측할 수 없는 중대한 하자 또는 부실이 발생 또는 발견되거나, 기타 본건 합병과 관련한 중대한 사정변경이 있는 경우, 각 당사자에 의하여 3. “갑” 또는 “을”이 본 계약을 위반하여 상대방 당사자로부터 시정요구를 받았음에도 [10] 영업일 이내에 이를 시정하지 않는 경우, 상대방 당사자에 의하여(명확히 하면, 본 호에 의한 해제는 위반 당사자의 상대방 당사자에 의하여만 가능함) (3) 상대방 당사자가 제2항에 따른 통지를 수령하는 경우 본 계약은 별도의 조치 없이 즉시 효력을 상실한다. 단, 본 계약의 해제에도 불구하고 제17조 내지 제20조는 계속 그 효력을 유지한다. 제15조 계약의 효력 (1) 본 계약은 체결과 동시에 효력을 발생한다.(2) "갑" 또는 "을"이 제6조의 이사회에서 본 계약의 승인을 얻지 못한 경우 본 계약은 효력을 상실한다. |
나. 관련 법령상의 규제 또는 특칙본건 합병은 모회사와 자회사의 합병으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 11조 제1항 제4호 후단의 괄호 부분에 해당하여 기업결합신고가 면제됩니다. 다. 합병 등에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행됩니다. 또한, 본건 합병은 우회상장에 해당되지 않으며, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성은 없습니다.라. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어서 고려해야 할 위험요소본 합병은 주식회사 이마트가 지분 전부를 소유하고 있는 종속회사인 주식회사 에메랄드에스피브이를 흡수하는 합병으로 소규모 합병이자 신주를 배정하지 않는 무증자 합병입니다. 그리고 주식회사 에메랄드에스피브이가 합병기일 기준 보유하고 있는 모든 종류의 자산 및 부채 등 일체의 권리와 의무는 합병기일에 추가 절차나 계약 없이 주식회사 이마트가 승계합니다. 이에 따라 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적인 것으로 판단됩니다.마. 합병과 관련한 옵션 계약 체결에 관한 사항해당사항 없습니다. (4) 주식매수청구권에 관한 사항 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. (5) 당사회사간의 이해관계 등
가. 당사회사간의 관계- 계열회사 또는 자회사 등의 관계주요사항보고서 제출일 현재 합병회사인 주식회사 이마트는 피합병회사인 주식회사 에메랄드에스피브이의 발행주식 100%를 소유하고 있습니다. 주식회사 이마트와 주식회사 에메랄드에스피 브이 는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제4조에 따라 신세계 기업집단 범위에 포함되며, 양사는 계열회사 관계입니다.- 임원간 상호 겸직
| 성 명 | 성별 | 회 사 명 | 직책 | 선임시기 |
| 이준석 | 남 | 주식회사 이마트 | 기획담당 | 2020년 |
| 주식회사 에메랄드에스피브이 | 사내이사 | 2021년 |
- 일방당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인인 경우합병 당사회사인 주식회사 이마트와 주식회사 에메랄드에스피브이는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 범위에 포함되는 계열회사로서, 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 모두 상대방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다.- 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항해당사항 없습니다.나. 당사회사간의 거래내용- 출자주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 이마트는 주식회사 에메랄드에스피브이 지분의 100%를 소유하고 있습니다.
| (단위: 주, 백만원) |
| 회사명 | 취득일자 | 계정과목 | 출자 주식수 | 출자 이후 지분율 | 취득원가 |
| 주식회사 에메랄드에스피브이 | 2021년 6월 18일 | 종속기업투자 | 412,000 | 100% | 3,587,010 |
- 채무보증해당사항이 없습니다.- 담보제공해당사항이 없습니다.- 매입 ·매출 거래해당사항이 없습니다.
- 영업상 채권ㆍ채무 및 미지급금ㆍ미수금해당사항이 없습니다.
다. 당사회사 대주주와의 거래내용양사는 계열회사 관계이며, 주식회사 이마트의 대주주와 주식회사 에메랄드에스피브이의 거래는 없으며, 주식회사 에메랄드에스피브이의 대주주는 주식회사 이마트이므로 해당사항 없습니다. (6) 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항
가. 경영방침 및 임원구성 등합병이 완료된 후 존속회사의 향후 중요 경영방침, 임원의 구성방법 등에 관하여 변경사항은 없습니다. 나. 사업계획 등향후 주식회사 에메랄드에스피브이가 소유하고 모든 자산 및 부채는 주식회사 이마트에 승계되며 주식회사 에메랄드에스피브이는 공정거래법상 지주회사에서 제외될 예정입니다.
(1)회사의 개요
| 회사의 법적, 상업적 명칭 | 주식회사 에메랄드에스피브이 |
| 설립일자 | 2021-6-18 |
| 본사의 주소, 전화번호 | 서울특별시 중구 세종대로 7길 37(순화동)02-380-9810 |
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 |
| 대표자 | 신동우 |
| 주요 사업의 내용 | 지분투자 목적으로 설립된 특수목적 회사 |
| 공시서류작성기준일 현재 계열회사에관한 사항 | 주식회사 에메랄드에스피브이는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 신세계 기업집단 범위에 포함됨 |
| 신용평가, 변태설립에 관한 사항 | 해당사항 없음 |
| 배당에 관한 사항 | 22년도 0원23년도 0원 |
(2) 사업의 내용주식회사 에메랄드에스피 브이는 서울특별시 중구 세종대로 7길 37(순화동)에 본사를두고 있으며 2021년 6월 18일에 설립되었습니다. 주식회사 에메랄드에스피브이는 지분투자 목적으로 설립된 특수목적 회사이며, 최대주주는 주식회사 이마트이고, 최대주주의 지분율은 100.00%입니다. (3) 재무에 관한 사항 가. 최근 3년간 요약 재무상태표 (단위:원)
| 구분 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 |
| 자산 | |||
| 유동자산 | 7,034,005,153 | 95,778,483,386 | 26,773,033,051 |
| 현금 및 현금성자산 | 6,012,069,003 | 6,245,976,113 | 18,613,727,546 |
| 기타수취채권 | - | 8,982,174 | - |
| 기타유동자산 | 1,021,936,150 | 1,042,525,099 | 8,159,305,505 |
| 단기파생상품자산 | - | 88,481,000,000 | - |
| 비유동자산 | 3,574,492,995,485 | 3,575,510,090,725 | 3,634,894,206,483 |
| 장기파생상품자산 | - | - | 61,843,000,000 |
| 종속기업투자 | 3,570,962,328,823 | 3,570,962,328,823 | 3,573,051,206,483 |
| 기타비유동자산 | 3,530,666,662 | 4,547,761,902 | - |
| 자산 총계 | 3,581,527,000,638 | 3,671,288,574,111 | 3,661,667,239,534 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 27,500,000 | 7,700,000 | 15,326,309,273 |
| 기타지급채무 | 27,500,000 | 7,700,000 | 15,326,309,273 |
| 비유동부채 | - | 20,527,592,000 | 14,966,006,000 |
| 이연법인세부채 | - | 20,527,592,000 | 14,966,006,000 |
| 부채 총계 | 27,500,000 | 20,535,292,000 | 30,292,315,273 |
| 자본 | |||
| 납입자본 | 3,586,980,480,000 | 3,586,980,480,000 | 3,586,980,480,000 |
| 자본금 | 2,060,000,000 | 2,060,000,000 | 2,060,000,000 |
| 주식발행초과금 | 3,584,920,480,000 | 3,584,920,480,000 | 3,584,920,480,000 |
| 이익잉여금 | -5,480,979,362 | 63,772,802,111 | 44,394,444,261 |
| 자본 총계 | 3,581,499,500,638 | 3,650,753,282,111 | 3,631,374,924,261 |
| 부채와 자본 총계 | 3,581,527,000,638 | 3,671,288,574,111 | 3,661,667,239,534 |
※ 2021년말 재무상태표는 감사받지 아니한 재무제표입니다. 나. 최근 3년간 요약 손익계산서 (단위: 원)
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | - | - | - |
| 매출원가 | - | - | - |
| 매출총이익 | - | - | - |
| 판매비와관리비 | 1,306,538,325 | 1,706,003,236 | 2,522,598,118 |
| 영업이익(손실) | -1,306,538,325 | -1,706,003,236 | -2,522,598,118 |
| 기타수익 | 100,106 | - | - |
| 기타비용 | 17 | - | - |
| 금융수익 | 6,064,763 | 26,645,947,086 | 61,883,048,379 |
| 금융비용 | 88,481,000,000 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | -89,781,373,473 | 24,939,943,850 | 59,360,450,261 |
| 법인세비용(수익) | -20,527,592,000 | 5,561,586,000 | 14,966,006,000 |
| 당기순이익(손실) | -69,253,781,473 | 19,378,357,850 | 44,394,444,261 |
| 기타포괄손익 | - | - | - |
| 당기총포괄이익(손실) | -69,253,781,473 | 19,378,357,850 | 44,394,444,261 |
※ 2021년말 손익계산서는 감사받지 아니한 재무제표입니다.
(4) 감사인의 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
| 2023년 | 삼정회계법인 | 적정 | - |
| 2022년 | 삼일회계법인 | 적정 | - |
(5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
가. 이사회에 관한 사항
- 이사회 구성 개요
본 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 에메랄드에스피브이의 이사회는 사내이사 3명으로 구성되어 있습니다.
| 소속회사명 | 직 위 | 성 명 | 생년월일 | 주요경력 및 겸직사항 |
| 주식회사에메랄드에스피브이 | 대표이사 | 신동우 | 1975-05-17 | 주식회사 에스씨케이컴퍼니 사내이사 |
| 사내이사 | 이준석 | 1978-04-12 | 주식회사 이마트 기획담당 | |
| 사내이사 | 이용명 | 1976-05-27 | 주식회사 이마트 재무담당 |
- 중요 의결사항 등2022년
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | ||
| [ 신동우 ](출석률:100%) | [ 진요한 ](출석률:100%) | [ 이준석 ](출석률:100%) | ||||
| 1 | 2022-02-16 | 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022-12-14 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | ||
| [ 신동우 ](출석률:100%) | [ 이인영 ](출석률:100%) | [ 이준석 ](출석률:100%) | ||||
| 3 | 2022-12-15 | 제2기 정기주주총회 권리행사 기준일 결정의 건내부회계관리규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023년
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 신동우 ](출석률:100%) | [ 이인영 ](출석률:100%) | [ 이준석 ](출석률:100%) | ||||
| 1 | 2023-02-10 | 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023-03-10 | 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | ||
| [ 신동우 ](출석률:100%) | [ 강승협 ](출석률:100%) | [ 이준석 ](출석률:100%) | ||||
| 3 | 2023-06-13 | 본점 이전의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023-11-30 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | ||
| [ 신동우 ](출석률:100%) | [ 이준석 ](출석률:100%) | [ 장규영 ](출석률:100%) | ||||
| 5 | 2023-12-01 | 제3기 정기주주총회 권리행사 기준일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2024년
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 신동우 ](출석률:100%) | [ 이준석 ](출석률:100%) | [ 장규영 ](출석률:100%) | ||||
| 1 | 2024-02-13 | 제3기(2023 회계연도) 영업보고서 승인의 건제3기(2023 회계연도) 재무제표 승인의 건2024년도 정기 주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2024-06-18 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2024-06-18 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2024-12-10 | 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2025년
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사내이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 신동우 ](출석률:100%) | [ 이준석 ] (출석률:100%) | [ 이용명 ] (출석률:100%) | ||||
| 1 | 2025-02-07 | 제4기(2024 회계연도) 영업보고서 승인의 건제4기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건2025년도 정기 주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
- 이사회내 위원회본 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 에메랄드에스피브이의 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.- 이사의 독립성주식회사 에메랄드에스피브이의 이사는 상법 등 관계 법령에서 요구하는 기본적인 법적 요건을 갖추고 있으며 다양한 실무 경험과 전문성 등 사내이사로서 필요한 역량을 갖추고 있습니다. 상기 절차를 통해 선임된 이사는 '이사회 구성 개요'를 참조하여 주시기 바랍니다.- 사외이사의 전문성해당사항이 없습니다.나. 감사제도에 관한 사항본 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 에메랄드에스피브이 는 1인의 감사를 선임하였으며 인적사항은 아래와 같습니다.
| 직 명 | 성 명 | 선임일 |
| 감사 | 반승현 | 2022. 12. 14. |
다. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 투표제도주식회사 에메랄드에스피브이는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 소수주주권주식회사 에메랄드에스피브이는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.- 경영권 경쟁주식회사 에메랄드에스피브이는 공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다. (6) 주주에 관한 사항주식회사 에메랄드에스피브이는 본 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 이마트가 100%의 지분을 소유하고 있습니다. (7) 임원 및 직원 등에 관한 사항본 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 에메랄드에스피브이는 임원 4명(이사 3명, 감사 1명)을 두고 있으며, 종업원의 수는 0입니다. (8) 계열회사 등에 관한 사항주식회사 에메랄드에스피브이는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제4조에 따라 신세계 기업집단 범위에 포함되며, 주식회사 에메랄드에스피브이의 계열회사는 주식회사 이마트의 계열회사와 동일합니다. 자세한 사항은 주식회사 이마트의 정기보고서(사업보고서, 반기보고서 포함) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. (9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항가. 중요한 소송사건현재 주식회사 에메랄드에스피브이가 피고로서 수행 중인 소송 사건은 없습니다.나. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없습니다.
다. 제재현황- 해당사항 없습니다.