| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 포스트타워 대회의실 [서울 중구 소공로70, 10층] | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 가) 감사 보고 나) 영업 보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제14기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 3명) ㅇ 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (최택원) ㅇ 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이상호) ㅇ 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이준오) ㅇ 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (최지혜) 다. 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김재욱) 라. 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㅇ 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (이상호) ㅇ 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (이준오) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 바. 제6호 의안 : 기업가치 제고계획 공개의 건 (주주제안) ㅇ 제6-1호 : 2025.02.11.자 기업가치 제고계획 재공시 ㅇ 제6-2호 : 기업가치 제고계획 이행 현황의 분기별 공시 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최택원 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 2014년 ~ 2019년 前 ㈜이마트 SCM 3.0 추진담당 상무보 2019년 ~ 2020년 前 ㈜SSG.COM 영업본부장 상무 2020년 ~ 2022년 前 ㈜이마트 판매본부장 전무 2022년 ~ 2023년 前 ㈜이마트 기획개발본부장 전무 2023년 ~ 2024년 前 ㈜이마트 영업총괄본부장 전무 2024년 ~ 현재 現 ㈜이마트 영업본부장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상호 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방 정책국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
- 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
| 이준오 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 2018년 ~ 2019년 前 국세청 법인납세국장 2019년 ~ 2020년 前 국세청 조사국장 2020년 ~ 2020년 前 중부지방국세청장 2021년 ~ 현재 現 세무법인 예광회장 |
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| 최지혜 | 1985-07 | 2 | 신규선임 | 2018년 ~ 현재 現 서울대학교 소비트렌드 연구위원 2019년 ~ 현재 現 피데스개발 ‘공간트렌드 수립을 위한 전문가 세션’ 자문위원 2020년 ~ 현재 現 인천시 상징물관리 위원회 브랜딩 자문위원 2023년 ~ 현재 現 동아 비즈니스 리뷰 (DBR) 객원 편집위원 |
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| 김재욱 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 1997년 ~ 1998년 前 한국 마케팅학회 이사 1995년 ~ 1999년 前 한국 로지스틱스학회 이사 및 간사 1997년 ~ 현재 現 고려대학교 경영대학 교수 1998년 ~ 현재 現 한국 유통학회 이사 1999년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 협회 자문교수 2022년 ~ 현재 現 LIG넥스원(주) 사외이사/감사위원 2024년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 학회장 |
- LIG넥스원(주) 사외이사/감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997년 ~ 1998년 前 한국 마케팅학회 이사 1995년 ~ 1999년 前 한국 로지스틱스학회 이사 및 간사 1997년 ~ 현재 現 고려대학교 경영대학 교수 1998년 ~ 현재 現 한국 유통학회 이사 1999년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 협회 자문교수 2022년 ~ 현재 現 LIG넥스원(주) 사외이사/감사위원 2024년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 학회장 |
| 이상호 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방 정책국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
| 이준오 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018년 ~ 2019년 前 국세청 법인납세국장 2019년 ~ 2020년 前 국세청 조사국장 2020년 ~ 2020년 前 중부지방국세청장 2021년 ~ 현재 現 세무법인 예광회장 |