| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,930,639 | - 매출액 | 29,020,897 | |
| - 부채총계 | 20,746,563 | - 영업이익 | 47,098 | ||
| - 자본금 | 139,379 | - 당기순이익 | -573,430 | ||
| - 자본총계 | 13,184,076 | *주당순이익(원) | -22,240 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,655,652 | - 매출액 | 15,569,632 | |
| - 부채총계 | 10,508,824 | - 영업이익 | 121,831 | ||
| - 자본금 | 139,379 | - 당기순이익 | -948,853 | ||
| - 자본총계 | 9,146,828 | *주당순이익(원) | -35,635 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 53,576,706,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ제1호 의안 : 제14기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (최택원) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이상호) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이준오) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (최지혜) ☞ 원안대로 승인 ㅇ제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김재욱) ☞ 원안대로 승인 ㅇ제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (이상호) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (이준오) ☞ 원안대로 승인 ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 ㅇ제6호 의안 : 기업가치 제고계획 공개의 건 (주주제안) - 제6-1호 : 2025.02.11.자 기업가치 제고계획 재공시 - 제6-2호 : 기업가치 제고계획 이행 현황의 분기별 공시 ☞ 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 「시가배당율(%)」의 기준주가는 이사회 현금배당 결정일(2025.2.11)의 전일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최택원 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 2014년 ~ 2019년 前 ㈜이마트 SCM 3.0 추진담당 상무보 2019년 ~ 2020년 前 ㈜SSG.COM 영업본부장 상무 2020년 ~ 2022년 前 ㈜이마트 판매본부장 전무 2022년 ~ 2023년 前 ㈜이마트 기획개발본부장 전무 2023년 ~ 2024년 前 ㈜이마트 영업총괄본부장 전무 2024년 ~ 현재 現 ㈜이마트 영업본부장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상호 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방 정책국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
- 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
| 이준오 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 2018년 ~ 2019년 前 국세청 법인납세국장 2019년 ~ 2020년 前 국세청 조사국장 2020년 ~ 2020년 前 중부지방국세청장 2021년 ~ 현재 現 세무법인 예광회장 |
- |
| 최지혜 | 1985-07 | 2 | 신규선임 | 2018년 ~ 현재 現 서울대학교 소비트렌드 연구위원 2019년 ~ 현재 現 피데스개발 ‘공간트렌드 수립을 위한 전문가 세션’ 자문위원 2020년 ~ 현재 現 인천시 상징물관리 위원회 브랜딩 자문위원 2023년 ~ 현재 現 동아 비즈니스 리뷰 (DBR) 객원 편집위원 |
- |
| 김재욱 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 1997년 ~ 1998년 前 한국 마케팅학회 이사 1995년 ~ 1999년 前 한국 로지스틱스학회 이사 및 간사 1997년 ~ 현재 現 고려대학교 경영대학 교수 1998년 ~ 현재 現 한국 유통학회 이사 1999년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 협회 자문교수 2022년 ~ 현재 現 LIG넥스원(주) 사외이사/감사위원 2024년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 학회장 |
- LIG넥스원(주) 사외이사/감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997년 ~ 1998년 前 한국 마케팅학회 이사 1995년 ~ 1999년 前 한국 로지스틱스학회 이사 및 간사 1997년 ~ 현재 現 고려대학교 경영대학 교수 1998년 ~ 현재 現 한국 유통학회 이사 1999년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 협회 자문교수 2022년 ~ 현재 現 LIG넥스원(주) 사외이사/감사위원 2024년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 학회장 |
| 이상호 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방 정책국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
| 이준오 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018년 ~ 2019년 前 국세청 법인납세국장 2019년 ~ 2020년 前 국세청 조사국장 2020년 ~ 2020년 前 중부지방국세청장 2021년 ~ 현재 現 세무법인 예광회장 |