| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 벤처로 100번길6 (주)넥스트바이오메디컬 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나.부의안건 - 제1호의안:제11기(2024년)재무제표 승인의건 - 제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 후보 강철중) - 제3호의안:주식매수선택권 부여승인의 건. - 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철중 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 現.㈜넥스트바이오메디컬 전무이사 前.동아ST 의료기기사업부 상무이사 前.메드트로닉 코리아 PMR&PCS 부서장,상무이사 |