| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,117 | - 매출액 | 11,206 | |
| - 부채총계 | 7,779 | - 영업이익 | -17,451 | ||
| - 자본금 | 5,851 | - 당기순이익 | -15,635 | ||
| - 자본총계 | 64,338 | *주당순이익(원) | -1,342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,933 | - 매출액 | 13,056 | |
| - 부채총계 | 9,958 | - 영업이익 | -18,411 | ||
| - 자본금 | 5,851 | - 당기순이익 | -16,776 | ||
| - 자본총계 | 58,974 | *주당순이익(원) | -1,439 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사1인,기타비상무이사 1인, 감사1 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고안건] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 53.2 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이성호 선임의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 서명진 선임의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이수룡 선임의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | - | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 박형순 선임의 건 | 가결 | 50.4 | 94.8 | 5.2 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 기타비상무이사 조익환 선임의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 24.7 | 100.0 | - | 3% 의결권 제한, 전자투표 도입하여 출석주식수 과반수로 가결 |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.1 | 89.1 | 10.9 | 최대주주 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.2 | 100.0 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 現㈜씨메스 대표이사 前㈜싸이로드 지사장 |
| 서명진 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 現㈜씨메스 부사장 前㈜싸이로드 연구소장 |
| 이수룡 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 現㈜씨메스 전무 前Orbotech Korea 차장 |
| 조익환 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 現SKT AI CIC Physical AI 본부장 前SKT 개발본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형순 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 現KAIST 기계공학과 교수 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심기우 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前우리투자증권 리테일부문 부문장 前우리투자증권 여신심사본부 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14) 지능형로봇임대업 15) 로봇기술에관한전문적서비스업 16) 로봇관련개발품의제조및판매업 17) 로봇시스템을이용한산업용생산자동화설비의설계및제작 18) 로봇및관련부품도소매업및관련서비스업 19) 로봇관련소프트웨어,하드웨어,컨텐츠의연구개발및판매업 20) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 목적 정비 및 신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |