| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동) 씨아이에스(주) 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제4기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김수하 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 정명수 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김경웅 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 권순창 제3-5호 의안 : 사외이사 후보자 이봉원 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김경웅 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권순창 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 이봉원 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수하 | 1968-03 | 3년 | 재선임 |
ㆍ경일대학교 경영학과 졸업
ㆍ대구가톨릭대 최고경영자과정 ㆍ(前)(주)서통 근무 ㆍ(現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스(주) 대표이사 |
| 정명수 | 1967-04 | 3년 | 재선임 |
ㆍ경북대학교 경영대학원 졸업
ㆍ(前)한국정보통신(주) 근무 ㆍ(現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스(주) CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경웅 | 1967-09 | 3 | 재선임 |
ㆍ영남대학원 화학공학과
ㆍ경북대학원 나노과학기술학 박사 ㆍ(前) 데스코 연구소장/이사 ㆍ(現)㈜크레진 대표이사 |
㈜크레진(대표이사) |
| 권순창 | 1965-02 | 3 | 신규선임 |
ㆍ경북대학교 회계학과 졸업
ㆍ경북대학교 경영학 박사 ㆍ(現)경북대학교 경영학부 교수, 경북대학교 경상대학장 |
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| 이봉원 | 1946-12 | 3 | 신규선임 |
ㆍ영남대학교 상학과 졸업
ㆍ경북대학교 경영학 석사 ㆍ(前)㈜엘앤에프 대표이사 ㆍ(現)㈜엘앤에프 이사회의장 |
㈜엘앤에프(이사회의장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경웅 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ영남대학원 화학공학과
ㆍ경북대학원 나노과학기술학 박사 ㆍ(前) 데스코 연구소장/이사 ㆍ(現)㈜크레진 대표이사 |
| 권순창 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ경북대학교 회계학과 졸업
ㆍ경북대학교 경영학 박사 ㆍ(現)경북대학교 경영학부 교수, 경북대학교 경상대학장 |
| 이봉원 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ영남대학교 상학과 졸업
ㆍ경북대학교 경영학 석사 ㆍ(前)㈜엘앤에프 대표이사 ㆍ(現)㈜엘앤에프 이사회의장 |