| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동) 씨아이에스(주) 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김성택 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 오천성 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 김종석 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 2021년 3월 11일 이사회결의를 통해 부여된 주식매수선택권에 대한 승인사항이며, 해당 부여 내용에 대한 공시를 진행 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-03-11 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성택 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 학사/석사 (前) 유안타증권 근무 (前) 신영증권 근무 (現)2015.07 ~ 현재 SBI인베스트먼트㈜ 상무이사 |
| 오천성 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 화학과 졸업 (前) 삼정회계법인 근무 (前) 군인공제회 근무 (前) 시리우스에쿼티파트너스 근무 (現)2016.11 ~ 현재 SBI인베스트먼트㈜ 이사 |
| 김종석 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 (前) 삼정회계법인 근무 (前) 신영증권 근무 (前) 시리우스에쿼티파트너스 근무 (前) 키움인베스트먼트 근무 (現)2016.11 ~ 현재 SBI인베스트먼트㈜ 이사 |