| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,885 | - 매출액 | 118,057 | |
| - 부채총계 | 169,411 | - 영업이익 | 13,910 | ||
| - 자본금 | 5,749 | - 당기순이익 | -4,410 | ||
| - 자본총계 | 64,473 | *주당순이익(원) | -77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성택 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 오천성 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김종석 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성택 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 학사/석사 前) 유안타증권 근무 前) 신영증권 근무 現) SBI인베스트먼트 상무 |
| 오천성 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 화학과 졸업 前) 삼정회계법인 근무 前) 군인공제회 근무 前) 시리우스에쿼티파트너스 근무 現) SBI인베스트먼트 이사 |
| 김종석 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 前) 삼정회계법인 근무 前) 신영증권 근무 前) 시리우스에쿼티파트너스 근무 前) 키움인베스트먼트 근무 現) SBI인베스트먼트 이사 |