| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동) 씨아이에스(주) 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집에 관한 건 가. 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김수하 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 정명수 제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 탁종현 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 이봉원 제3-5호 의안 : 사외이사 후보자 임자균 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권순창 선임의 건 마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이봉원 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 임자균 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 2) 제2호 의안 : 전자투표제 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수하 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 경일대학교 경영대학원 경영학 박사 (前)㈜서통 근무 (現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스㈜ 대표이사 |
| 정명수 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)한국정보통신㈜ 근무 (現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스㈜ 부사장 |
| 탁종현 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 (前) 라이노스자산운용 근무 (現) 에스비아이인베스트먼트 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순창 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년) 경북대학교 대학원 회계학과(경영학 박사)_('99년) 前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월) 現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~) |
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| 이봉원 | 1946-12 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 상학과 졸업 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)엘앤에프 대표이사, (前)엘앤에프 이사회의장 |
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| 임자균 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 (前)파운트투자자문 CMO (現)파운트자산운용 대표이사 |
파운트자산운용(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순창 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년) 경북대학교 대학원 회계학과(경영학 박사)_('99년) 前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월) 現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~) |
| 이봉원 | 1946-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 상학과 졸업 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)엘앤에프 대표이사, (前)엘앤에프 이사회의장 |
| 임자균 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경제학과 졸업 (前)파운트투자자문 CMO (現)파운트자산운용 대표이사 |