| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 316,578 | - 매출액 | 132,597 | |
| - 부채총계 | 202,689 | - 영업이익 | 16,616 | ||
| - 자본금 | 6,143 | - 당기순이익 | -23,508 | ||
| - 자본총계 | 113,889 | *주당순이익(원) | -403 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 319,224 | - 매출액 | 132,737 | |
| - 부채총계 | 202,953 | - 영업이익 | 16,353 | ||
| - 자본금 | 6,143 | - 당기순이익 | -24,607 | ||
| - 자본총계 | 116,271 | *주당순이익(원) | -422 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5조 발행예정 주식총수 ▶ 부결 제8조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 ☞ 원안대로 승인 제9조 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 ▶ 부결 제9조의2 이익배당, 의결권 포함 및 주식의 전환에 관한 종류주식 ▶ 부결 제9조의3 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식 ▶ 부결 제13조 신주의 배당기산일 ☞ 원안대로 승인 제17조 기준일 ☞ 원안대로 승인 제18조 전환사채의 발행 ▶ 부결 제19조 신주인수권부 사채의 발행 ▶ 부결 제33조 이사의 수 ☞ 원안대로 승인 제40조 이사회의 결의방법 ☞ 원안대로 승인 제46조 감사위원회의 구성 ☞ 원안대로 승인 제46조의2 감사위원의 분리선임·해임 ☞ 원안대로 승인 제53조 재무제표 등의 작성 등 ☞ 원안대로 승인 부칙 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김수하 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 정명수 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 탁종현 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 이봉원 ☞ 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 임자균 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 권순창 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이봉원 ☞ 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 임자균 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수하 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 경일대학교 경영대학원 경영학 박사 (前)㈜서통 근무 (現)2002.09 ~ 현재 씨아이에스㈜ 대표이사 |
| 정명수 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)한국정보통신㈜ 근무 (現)2011.04 ~ 현재 씨아이에스㈜ 부사장 |
| 탁종현 | 1987-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 (前) 라이노스자산운용 근무 (現) 에스비아이인베스트먼트 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순창 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경상대학 회계 학과 졸업_('87년) 경북대학교 대학원 회계학 과(경영학 박사)_('99년) 前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월) 現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~) |
- |
| 이봉원 | 1946-12 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 상학과 졸업 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 (前)엘앤에프 대표이사 (前)엘앤에프 이사회의장 |
- |
| 임자균 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 (前)파운트투자자문 CMO (現)파운트자산운용 대표이사 |
파운트자산운용(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순창 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 경상대학 회계학과 졸업_('87년) 경북대학교 대학원 회계학과(경영학박사)_('99년) 前)경북대학교 경상대학장_('19년~21년 2월) 現)경북대학교 경영학부 교수_('05년~) |
| 이봉원 | 1946-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 상학과 졸업 경북대학교 경영대학원 경영학석사 (前)엘앤에프 대표이사 (前)엘앤에프 이사회의장 |
| 임자균 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경제학과 졸업 (前)파운트투자자문 CMO (現)파운트자산운용 대표이사 |