| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 씨아이에스㈜ 3공장 지하1층 복지관 (대구광역시 달서구 달서대로529) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 외부감사인 선임보고 다. 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조 (목적) 제2-2호 의안 : 제10조 (신주인수권부) 제2-3호 의안 : 제11조 (주식매수선택권) 제2-4호 의안 : 제12조 (우리사주 매수선택권) 제2-5호 의안 : 제13조 (신주의 배당기산일) 제2-6호 의안 : 제16조의 2 (주주명부 작성ㆍ비치) 제2-7호 의안 : 제18조 (전환사채의 발행) 제2-8호 의안 : 제19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제2-9호 의안 : 제21조 (소집시기) 제2-10호 의안 : 제33조의 2 (이사의 보선) 제2-11호 의안 : 제35조 (이사의 임기) 제2-12호 의안 : 제36조 (이사의 직무) 제2-13호 의안 : 제37조 (이사의 의무) 제2-14호 의안 : 제37조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 감경) 제2-15호 의안 : 제38조 (이사의 보수와 퇴직금) 제2-16호 의안 : 제39조 (이사회의 구성과 소집) 제2-17호 의안 : 제40조 (이사회의 결의방법) 제2-18호 의안 : 제46조 (감사위원회) 제2-19호 의안 : 제53조 (재무제표 등의 작성 등) 제2-20호 의안 : 제54조 (외부감사인의 선임) 제2-21호 의안 : 제56조 (이익배당) 제2-22호 의안 : 부 칙 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김동진 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김영민 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정찬선 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이철성 제3-5호 의안 : 사외이사 이윤기 제3-6호 의안 : 사외이사 박정우 제3-7호 의안 : 사외이사 윤조훈 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이윤기 선임의 건 마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정우 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤조훈 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 의안 중 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 및 제7호 의안은 지비이홀딩스 주식회사, 김수하와 주식회사 에스에프에이 간의 2022년 12월 23일 체결된 주식매매계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다. - 상기 주주총회 의안 중 제3호 및 제5호 의안은 제8기 정기주주총회에서 정관 일부 변경안 중 '제2-11호 의안 : 제35조 (이사의 임기)'가 부결될 경우, 이사의 임기는 기존대로 3년으로 함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1966-07 | 1년 | 신규선임 | 서울대학교, 제어계측공학 학사 삼성항공 제어설계 담당 ㈜에스에프에이 제어설계 과장~그룹장 한화큐셀 자동화팀장 ㈜에스에프에이 SNU 파견(설계본부장) ㈜에스에프에이 이사 피선, R&D2센터장 現) ㈜에스에프에이 상무 |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 신규선임 | 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 Columbia Business School POSCO Bain & Company 근무 Citigroup Global Markets 전무이사 ㈜에스에프에이 전무이사 ㈜에스에프에이 공동대표이사 現) ㈜에스에프에이 대표이사 사장 現) ㈜SFA반도체 대표이사 사장 ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사 |
| 정찬선 | 1965-04 | 1년 | 신규선임 | 한양대학교 전자공학 학사 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 ㈜에스에프에이 입사 ㈜에스에프에이 자동화설비 제어설계 팀장, 그룹장 ㈜에스에프에이 임원 취임, 제어담당 現) ㈜에스에프에이 제어담당, 전무 現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사 |
| 이철성 | 1969-06 | 1년 | 신규선임 | 수원대학교 산업공학 학사 삼성테크윈 자동화 사업기획 근무 ㈜에스에프에이 입사 ㈜에스에프에이 물류영업팀장 ㈜에스에프에이 임원 취임, 글로벌사업담당 現) (주)에스에프에이 전략영업본부장, 상무 現) SFA(Shenzhen) Limited 이사 現) SFA(HK) Limited 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤기 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 학사 고려대학교 일반대학원 법학과(조세법 전공) 공인회계사, 세무사 삼일회계법인 이사 한영회계법인 파트너 現) 회계법인 창천 파트너 회계사 |
- |
| 박정우 | 1968-04 | 1년 | 신규선임 | 서울대학교, 경영대학원 석사 ㈜LGCNS 시스템엔지니어 엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅 ㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사) 한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅) 한국IBM(미들웨어 총괄상무) ㈜마크베이스 부사장(사업총괄) 現) ㈜소이넷 공동대표 |
㈜소이넷 공동대표 |
| 윤조훈 | 1973-05 | 1년 | 신규선임 | 연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤기 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학과 학사 고려대학교 일반대학원 법학과(조세법 전공) 공인회계사, 세무사 삼일회계법인 이사 한영회계법인 파트너 現) 회계법인 창천 파트너 회계사 |
| 박정우 | 1968-04 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교, 경영대학원 석사 ㈜LGCNS 시스템엔지니어 엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅 ㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사) 한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅) 한국IBM(미들웨어 총괄상무) ㈜마크베이스 부사장(사업총괄) 現) ㈜소이넷 공동대표 |
| 윤조훈 | 1973-05 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 유통, 운송업 및 운수관련 서비스업 16. 운동, 경기 및 기타 관련사업 18. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업 |
7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업 16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업 18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업 |
이차전지용 고체전해질 관련 재료, 부품 및 기타 파생적으로 확장 가능한 사업 목적 추가/변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |