| 2024년 03월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 27일
| 제출일자 | 정정사유 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 27일 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 최초 제출일 |
| 2024년 01월 08일 | [정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 1차정정(" 파란색 글씨") |
| 2024년 03월 12일 | [정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 2차정정(" 초록색 글씨") |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 10. 합병일정 - 합병등기예정일자 | 등기완료에 따른등기예정일자 정정 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 06일 |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 7) 합병 주요일정 - 합병등기(해산등기) 예정일 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 06일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 12 월 27 일 | |
| 회 사 명 : | 씨아이에스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 동 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동) | |
| (전 화) 053-593-1552 | ||
| (홈페이지) http://www.cisro.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 동 진 |
| (전 화) 053-593-1552 | ||
| 1. 합병방법 | |||||||||
| - 합병형태 | |||||||||
| 2. 합병목적 | |||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||||||||
| 4. 합병비율 | |||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | |||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||||||||
| - 근거 및 사유 | |||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | |||||||||
| 외부평가 기간 | |||||||||
| 외부평가 의견 | |||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||||||||
| 종류주식 | |||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 회사와의 관계 | |||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |||||||
| 부채총계 | 매출액 | ||||||||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | 설립연월일 | ||||||||
| 본점소재지 | 증권신고서제출예정일 | ||||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |||||||
| 자본총계 | 자본금 | ||||||||
| 현재기준 | |||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 재상장신청 여부 | |||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
| 주주확정기준일 | |||||||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 주주총회예정일자 | |||||||||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병기일 | |||||||||
| 종료보고 총회일 | |||||||||
| 합병등기예정일자 | |||||||||
| 신주권교부예정일 | |||||||||
| 신주의 상장예정일 | |||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||||||||
| 매수예정가격 | |||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||||||||
| 계약에 미치는 효력 | |||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||||||||
| 불참(명) | |||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||||||||
| - 계약내용 | |||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||||||
17. 향후 회사구조개편에 관한 계획
주요사항보고서 제출일 현재 합병 후 다른 합병 등 회사 구조개편 계획에 관하여 확정된 사항은 없습니다.
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 '8. 합병상대회사'인 씨아이솔리드 주식회사의 최근 사업연도 재무내용은 2022년말 개별재무제표 기준입니다.2) 본 합병은 상법 제527조의3의 소규모합병으로 추진하는 바, 씨아이에스 주식회사의 주주총회 승인은 2024년 02월 02일 이사회 승인으로 갈음합니다.3) 본건 합병의 승인을 위해 피합병회사 씨아이솔리드(주)는 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.4) 합병회사인 씨아이에스 주식회사의 경우 소규모합병 절차에 따라 진행되어, 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.5) 합병회사인 씨아이에스 주식회사의 경우 소규모합병에 대한 반대의사 접수(접수기간 : 2024년 01월 11일~2024년 01월 25일)를 위한 주주확정기준일은 2024년 01월 11일이며, 씨아이솔리드 주식회사의 합병에 대한 반대의사 접수(접수기간 : 2024년 01월 11일~2024년 01월 25일)를 위한 주주확정기준일은 2024년 01월 11일입니다.6) 상법 제526조의 합병종료보고총회는 2024년 03월 05일 씨아이에스 주식회사의 주주총회 갈음 이사회결의 개최와 공고 절차로 갈음할 예정입니다.
7) 합병 주요일정
| 구 분 | 씨아이에스(합병회사) | 씨아이솔리드(피합병회사) | |
|---|---|---|---|
| 합병이사회 결의일 | 2023년 12월 27일 | 2023년 12월 27일 | |
| 주요사항보고서 제출일 | 2023년 12월 27일 | - | |
| 증권신고서 제출일 | 2023년 12월 27일 | - | |
| 주주확정 기준일 공고 | 2023년 12월 27일 | - | |
| 합병계약일 | 2023년 12월 29일 | 2023년 12월 29일 | |
| 주주확정 기준일 | 2024년 01월 11일 | - | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2024년 01월 11일 | 2024년 01월 11일 |
| 종료일 | 2024년 01월 25일 | 2024년 01월 25일 | |
| 주주총회 소집 통지 및 공고일 | - | 2024년 01월 18일 | |
| 합병승인을 위한 주주총회 | - | 2024년 02월 02일 | |
| 합병승인을 위한 주총갈음 이사회결의일 | 2024년 02월 02일 | - | |
| 주식매수청구권 행사 기간 | 시작일 | - | 2024년 02월 02일 |
| 종료일 | - | 2024년 02월 22일 | |
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2024년 02월 02일 | 2024년 02월 02일 |
| 종료일 | 2024년 03월 04일 | 2024년 03월 04일 | |
| 합병기일 | 2024년 03월 05일 | ||
| 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 | 2024년 03월 05일 | - | |
| 합병등기(해산등기) 예정일 | 2024년 03월 06일 | ||
| 합병신주상장 예정일 | 2024년 03월 21일 | - | |
| 주1) 본 합병은 상법 제527조의3의 소규모합병으로 추진하는 바, 씨아이에스(주)의 주주총회 승인은 2024년 02월 02일 이사회 승인으로 갈음합니다. |
| 주2) 합병회사인 씨아이에스(주)의 경우 소규모합병 절차에 따라 진행되며 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. |
| 주3) 합병회사인 씨아이에스(주)의 경우 소규모합병에 대한 반대의사 접수(접수기간 : 2024년 01월 11일~2024년 01월 25일)를 위한 주주확정기준일은 2024년 01월 11일이며, 씨아이솔리드(주)의 합병에 대한 반대의사 접수(접수기간 : 2024년 01월 11일~2024년 01월 25일)를 위한 주주확정기준일은 2024년 01월 11일입니다. |
| 주4) 상법 제526조의 합병종료보고총회는 2024년 03월 05일 씨아이에스(주)의 이사회결의 개최와 공고 절차로 갈음할 예정입니다. |
| 주5) 상기 합병일정은 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 본건 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 합병 선행조건의 충족여부, 관계기관과의 협의, 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
| 주6) 2019년 09월 16일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법")의 도입에 따라 전자증권법 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다. |
8) 보다 자세한 사항은 추후 씨아이에스 주식회사가 공시할 증권신고서를 참조하시기 바랍니다.