| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 씨아이에스㈜ 3공장 지하1층 복지관 (대구광역시 달서구 달서대로529) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안 : 정관 개정의 건 제1-1호 의안 : 제2조 (목적) 제1-2호 의안 : 부 칙 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2024년 09월 11일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 정관 변경 관련 상세 내용은 2024년 8월 27일 공시되는 증권신고서(합병)를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 반도체 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 27. 디스플레이 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 28. 태양광, 태양전지 및 조명 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 29. 초정밀 측정기기의 제조, 판매 및 서비스업 30. 광학 메카트로닉스 기기의 제조 및 판매업 31. 수소연료전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 32. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업 33. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업 34. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
합병 진행에 따른 피합병법인 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |