| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 씨아이에스(주) 3공장 사무동 지하1층(대구광역시 달서구 달서대로529) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 감사위원이 되는 사외이사 홍상연, 윤조훈 후보자 선임 안건은 3% 의결권 제한 규정이 적용됩니다. - 주주총회에 직접 참석이 어려운 경우 전자투표 제도를 적극 활용하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제11기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 목적사업 추가 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 자기주식 처분 계획 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-4 | 제2-4호 의안 : 배당 및 결산 승인 절차 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-5 | 제2-5호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 김동진 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사내이사 홍선주 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이철성 | - |
| 3-4 | 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 원구일 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 홍상연 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤조훈 선임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1966-07 | 1년 | 재선임 | 서울대학교, 제어계측공학 학사 삼성항공 제어설계 담당 ㈜에스에프에이 제어설계 그룹장 한화큐셀 자동화팀장 ㈜에스에프에이 임원,R&D 센터장 現) 씨아이에스㈜ 대표이사 |
| 홍선주 | 1974-02 | 1년 | 재선임 | 단국대학교 물리학/응용광학 박사 ㈜에스에프에이, 전략경영기획 팀장, 겸)SFA반도체 기획팀 팀장 ㈜에스에프에이 기획담당 임원, 겸)㈜SFA반도체 기획담당 임원 ㈜에스에프에이 CIS PMI 담당 임원 現) 씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장) |
| 이철성 | 1969-06 | 1년 | 재선임 | 수원대학교 산업공학 학사 삼성테크윈 자동화 사업기획 근무 ㈜에스에프에이 물류영업팀장 ㈜에스에프에이 임원, 글로벌사업담당, 전략영업본부장 現) ㈜에스에프에이 자동화장비 국내영업담당, 전무 現) SFA(HK) Limited 이사 |
| 원구일 | 1970-05 | 1년 | 신규선임 | 경희대학교 경영학 석사 서울대학교 MBA 석사 現) ㈜에스에프에이 재무지원담당, 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍상연 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 정경대학 경제학과 학사 삼정 회계법인 공인회계사 원지 회계법인 공인회계사 現) 안세 회계법인 공인회계사 現) ㈜에스와이에이치 대표 |
㈜에스와이에이치 대표 |
| 윤조훈 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상연 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사 |
| 윤조훈 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 35. 기계설비ㆍ가스공사업 |
- 향후 신규 사업 추진을 위한 법적 근거 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 34. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 35. 기계설비ㆍ가스공사업 36. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
- 향후 신규 사업 추진을 위한 법적 근거 확보 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||