| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안산시 단원구 해안로 234 (원시동)
케이디켐 주식회사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) - 제2호의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 민남규 선임의 건(재선임) 제3-2호의안:사내이사 민소원 선임의 건(재선임) 제3-3호의안:사외이사 김완수 선임의 건(재선임) 제3-4호의안:사외이사 정철화 선임의 건(신규선임) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민남규 | 1947-08 | 3 | 재선임 |
(현) 자강산업(주) 대표이사
(현) (주)자강 대표이사 (현) 제이케이머티리얼즈(주) 대표이사 (현) 케이디켐(주) 대표이사 |
| 민소원 | 1976-11 | 3 | 재선임 |
(전) CJ제일제당 마케팅팀
(현) 케이디켐(주)전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김완수 | 1978-10 | 1 | 재선임 |
(전) 법무법인 한율 대표변호사
(현) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 (현) 케이디켐(주) 사외이사 |
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| 정철화 | 1954-08 | 1 | 신규선임 |
(전) 한국능률협회 경영전략본부장
(전) 일본능률협회(한국법인) 부회장 (현) (주)카스 사외이사 |
(주)카스 사외이사 |