| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,692 | - 매출액 | 48,213 | |
| - 부채총계 | 5,103 | - 영업이익 | 6,272 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 6,068 | ||
| - 자본총계 | 72,589 | *주당순이익(원) | 1,552 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,290 | - 매출액 | 48,784 | |
| - 부채총계 | 6,021 | - 영업이익 | 6,421 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 7,492 | ||
| - 자본총계 | 77,269 | *주당순이익(원) | 1,917 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,948,243,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 안건:제34기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) → 원안대로 승인 - 제2호 안건:이사 선임의 건 ·제2-1호의안:사외이사 김완수 선임의 건 (재선임) ·제2-2호의안:사외이사 정철화 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 - 제3호 안건:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.
- 2020년 3월 30일 이사회를 통하여 김완수 사외이사, 정철화 사외이사, 민소원 사내이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김완수 | 1978-10 | 1년 | 재선임 |
(전)법무법인 한율 대표변호사
(현)변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 (현)케이디켐(주) 사외이사 |
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| 정철화 | 1954-08 | 1년 | 재선임 |
(전)한국능률협회 경영전략본부장
(전)일본능률협회(한국법인) 부회장 (전)(주)카스 사외이사 (현)케이디켐(주) 사외이사 (현)(주)로킷헬스케어 감사 |
(주)로킷헬스케어(감사) |