| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 보은군 장신제방길26(장신리 85-14) 대한적십자봉사회 보은지구협의회 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호의안:사외이사 김완수 선임의 건(재선임) 제3-2호의안:사외이사 서유승 선임의 건(신규선임) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김완수 | 1978-10 | 1 | 재선임 | (전)법무법인 한율 대표변호사 (현)변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 (현)케이디켐(주) 사외이사 |
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| 서유승 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | (전)(주)비지에프리테일 전무이사 (현)(주)비지에프리테일 고문 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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