| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원로 해안로234 케이디켐(주) 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제36기(2021년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 정관변경의 건 3. 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) 4. 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민남규 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)자강 대표이사 現) 자강산업(주) 대표이사 現) 케이디켐(주) 대표이사 現) 제이케이멀티리얼즈(주) 대표이사 |
| 민소원 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 前) 케이디켐(주) 전무이사 前) 케이디켐(주) 부사장 現) 케이디켐(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김완수 | 1978-10 | 1 | 재선임 | 前) 법무법인 한율 대표변호사 現) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 現) 케이디켐(주) 사외이사 |
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| 김민성 | 1970-06 | 1 | 신규선임 | 前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트 |
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