| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345 케이디켐(주) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ●제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ●제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ●제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 민남규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 민소원 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건 제3-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상임 선임의 건 제3-5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장흥진 선임의 건 ●제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민남규 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)자강 대표이사 現) 자강산업(주) 대표이사 現) 케이디켐(주) 대표이사 現) 제이케이멀티리얼즈(주) 대표이사 |
| 민소원 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 前) 케이디켐(주) 전무이사 前) 케이디켐(주) 부사장 現) 케이디켐(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1982-08 | 1 | 신규선임 | 前) 대전고등검찰청 前) 법무부 법무과 現) 법무법인 창천 변호사 |
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| 김상임 | 1964-09 | 1 | 신규선임 | 前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 경영지원실장(CFO) 現) 블루밍경영연구소 대표코치 |
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| 장흥진 | 1954-09 | 1 | 신규선임 | 前) 송원산업 기술부장 前) 케이디켐 사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1982-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 대전고등검찰청 前) 법무부 법무과 現) 법무법인 창천 변호사 |
| 김상임 | 1964-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 경영지원실장(CFO) 現) 블루밍경영연구소 대표코치 |
| 장흥진 | 1954-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 송원산업 기술부장 前) 케이디켐 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 화장품 원료 제조, 유통, 수출입업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |