| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,550 | - 매출액 | 61,908 | |
| - 부채총계 | 30,393 | - 영업이익 | 7,035 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 7,417 | ||
| - 자본총계 | 93,157 | *주당순이익(원) | 1,960 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,933 | - 매출액 | 62,416 | |
| - 부채총계 | 31,037 | - 영업이익 | 7,469 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 5,387 | ||
| - 자본총계 | 100,896 | *주당순이익(원) | 1,424 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,872,440,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 감사위원회 위원인 사외이사 3인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ●제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승 인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) >> 원안대로 승인 ●제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) >> 원안대로 승인 ●제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 민남규 선임의 건 >> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 민소원 선임의 건 >> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건 >>원안대로 승인 제3-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상임 선임의 건 >>원안대로 승인 제3-5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장흥진 선임의 건 >>원안대로 승인 ●제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 >>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민남규 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 現) (주)자강 대표이사 現) 자강산업(주) 대표이사 現) 제이케이멀티리얼즈(주) 대표이사 現) 케이디켐(주) 대표이사 |
| 민소원 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 前) 케이디켐(주) 전무이사 前) 케이디켐(주) 부사장 現) 케이디켐(주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1982-08 | 1 | 신규선임 | 前) 대전고등검찰청 前) 법무부 법무과 前) 법무법인(유) 율촌 現) 법무법인 창천 변호사 |
- |
| 김상임 | 1964-09 | 1 | 신규선임 | 前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 경영지원실장(CFO) 前) CJ프레시웨이 본부장 現) 블루밍경영연구소 대표코치 |
- |
| 장흥진 | 1954-09 | 1 | 신규선임 | 前) 송원산업 기술부장 前) 케이디켐 사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1982-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 대전고등검찰청 前) 법무부 법무과 前) 법무법인(유) 율촌 現) 법무법인 창천 변호사 |
| 김상임 | 1964-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 경영지원실장(CFO) 前) CJ프레시웨이 본부장 現) 블루밍경영연구소 대표코치 |
| 장흥진 | 1954-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 송원산업 기술부장 前) 케이디켐 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 화장품 원료 제조, 유통, 수출입업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |