| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,819 | - 매출액 | 62,429 | |
| - 부채총계 | 25,476 | - 영업이익 | 6,765 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 3,996 | ||
| - 자본총계 | 95,343 | *주당순이익(원) | 1,067 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,056 | - 매출액 | 62,897 | |
| - 부채총계 | 25,481 | - 영업이익 | 6,968 | ||
| - 자본금 | 2,017 | - 당기순이익 | 3,505 | ||
| - 자본총계 | 102,575 | *주당순이익(원) | 936 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,872,440,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -감사위원회위원인 사외이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주 기본 및 희석주당이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분게산서(안) 승인의 건 | 가결 | 72.7 | 100 | 0 | 현금배당안:1주당 500원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 72.7 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | 0 | 분리선출 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상임 선임의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | 0 | 분리선출 |
| 3-3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 차승호 선임의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | 0 | 분리선출 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 96.3 | 3.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우진 | 1982-08 | 1 | 재선임 | 前) 대전고등검찰청 前) 법무부 법무과 現) 법무법인 창천 변호사 |
- |
| 김상임 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 CFO 現) 블루밍경영연구소 대표코치 |
- |
| 차승호 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | 前) Ciba 상무 前) (주)동양에프티 대표이사 現) (주)동양에스앤씨 대표이사 |
(주)동양에스앤씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1982-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) Ciba 상무 前) (주)동양에프티 대표이사 現) (주)동양에스앤씨 대표이사 |
| 김상임 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 CFO 現) 블루밍경영연구소 대표코치 |
| 차승호 | 1958-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) Ciba 상무 前) (주)동양에프티 대표이사 現) (주)동양에스앤씨 대표이사 |