| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소
2층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제20기 정기주주총회 회의 목적 사항
가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 결과보고 나.안건 제1호의안 : 제 20기 (2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 , 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경 제 2-2호 정관 제2-1호외의 전관변경의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||