| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255
당사 연구소 2층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
제21기 정기주주총회 회의 목적 사항
가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.안건 제1호의안 : 제 21기 (2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안:정관 제30조(주주총회 결의방법)변경 제2-2호 의안 : 정관 제2-1호외의 정관변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 김종천 사내이사 제 3-2호 의안 : 정회원 사내이사 제 3-3호 의안 : 김승원 사내이사 제 3-4호 의안 : 강희주 사외이사 제 3-5호 의안 : 이충식 사외이사 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종천 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | (현)우노앤컴퍼니 대표이사 |
| 정회원 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | (현)우노앤컴퍼니 부사장 |
| 김승원 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | (현)우노앤컴퍼니 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희주 | 1955-08 | 3년 | 재선임 |
- 기술보증기금 대전평가센터 본부장
- 하이티티 부사장 - (현)우노앤컴퍼니 사외이사 |
- |
| 이충식 | 1958-02 | 3년 | 재선임 |
- SK증권 IB부문 전무
- GSE 대표이사 - (현)법무법인 동서양재 고문 - (현)영등포 문화재단 혁신경영관(전문계약직) - (현)우노앤컴퍼니 사외 이사 |
- |