| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,599 | - 매출액 | 42,363 | |
| - 부채총계 | 5,756 | - 영업이익 | 589 | ||
| - 자본금 | 6,887 | - 당기순이익 | 272 | ||
| - 자본총계 | 69,843 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,963 | - 매출액 | 42,428 | |
| - 부채총계 | 4,948 | - 영업이익 | -133 | ||
| - 자본금 | 6,887 | - 당기순이익 | -474 | ||
| - 자본총계 | 67,015 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,318,953,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제1-1호 현금배당 1주당 100원 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경 => 정족수 미달로 인한 부결 제 2-2호 정관 제2-1호외의 정관변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 김종천 사내이사 => 원안대로 승인 3-2 정회원 사내이사 => 원안대로 승인 3-3 김승원 사내이사 => 원안대로 승인 3-4 강희주 사외이사 => 원안대로 승인 3-5 이충식 사외이사 => 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종천 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | (現)우노앤컴퍼니 대표이사 |
| 정회원 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | (現)우노앤컴퍼니 부사장 |
| 김승원 | 1967-02 | 3년 | 재선임 |
- SV파트너스(주) M&A본부/상무
- 한화 SV명장 1호 SPAC 상무 - 한미회계법인 FAS / 상무 - (現)우노앤컴퍼니 기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희주 | 1955-08 | 3년 | 재선임 |
- 기술보증기금 대전평가센터 본부장
- (주)하이티티 부사장 - (現)우노앤컴퍼니 사외이사 |
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| 이충식 | 1958-02 | 3년 | 재선임 |
- SK증권 IB사업부문 전무- GSE 대표이사
-법무법인 동서양재 고문 - 영등포 문화재단 혁신경영관(전문계약직) - (現)우노앤컴퍼니 사외이사 |
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