| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적 사항 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계운영보고 나.안건 제1호의안 : 제 22기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 최종문 감사 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종문 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한국공인회계사 전북지회 회장 - 현 최종문 세무사 대표 |