| 정정일자 | 2021-05-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-15 | |
| 3. 정정사유 | 주총안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 지준경 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 김영관 선임의 건 -제2-4호 의안: 사내이사 최용성 선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 최창록 선임의 건 -제2-6호 의안: 사외이사 신창민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 조정완 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 6로 255 당사 연구소 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 지준경 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 김영관 선임의 건 -제2-4호 의안: 사내이사 최용성 선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 최창록 선임의 건 -제2-6호 의안: 사외이사 신창민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 조정완 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | - New York Instistute of Technology - (주)아이에이 부회장 - 現 (주)세원 회장 - 現 (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | - 세명대학교 컴퓨터과학과 - (주)아이에이 전략기획본부 전무이사 - 現 (주)세원 이사 - 現 (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 대표이사 |
| 김영관 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영전문대학원 - (주)빅트리글로벌 상무이사 - (주)디에이테크놀로지 부사장 - (주)아이에이 총괄 부사장 - 現 (주)세원 부사장 - 現 (주)폴라리스웍스 부사장 - 現 (주)폴라리스오피스 부사장 |
| 최용성 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - 강릉대학교 영문학과 - 고려증권(주) - (주)폴라리스웍스 부사장 - 現 (주)아이에이파워트론 감사 - 現 (주)트리노테크놀로지 부사장 - 現 (주)아이에이 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창록 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 공과대학 기계공학과 - 삼성카드 전략신사업본부 - 삼성카드 전략영업본부 - 인터파크비즈마켓 산업재유통사업 본부장 - 現 비즈마켓렌탈 대표이사 |
비즈마켓렌탈(대표이사) |
| 신창민 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학전공 - 법무법인 명문 변호사 - 법무법인 시공 변호사 - 現 신라젠(주) 사외이사 - 現 법무법인 시헌 변호사 |
신라젠(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정완 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 한양대학교 경제금융학부 - 한국IR협의회 - 에이치엘비생명과학(주) - 現 (주)세원 부장 - 現 (주)아이앤브이게임즈 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 - 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 - 인공지능 관련 사업 및 연구개발업 - 전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-Mobility)용 부품 개발, 제조 판매업 - 차량 공유, IoT 관련 제품 개발 및 제조, 유통사업 - 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매 - 컨텐츠 제작, 투자, 배급업 - 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 - 해외 투자자본의 투자주선 업무 - 기업인수합병의 알선 및 중개업 - 신기술사업자에 대한 투자 - 신기술사업투자조합의 설립 - 경영컨설팅업 - 블록체인 플랫폼 개발사업 - ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 - 엠알오 도소매 및 무역업 - 제품상품에 대한 렌탈업 - 모듈러 제조, 판매, 임대업 - 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 - 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 - 의약용 화합물 및 항생물질 제조, 도소매 및 판매업 - 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조, 도소매 및 판매업 - 의약품 및 의료용품 등 관련 연구 및 개발업 - 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 - 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
- 사업목적 다각화 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 임대업 | - 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업 | - 사업목적 다각화 등 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |