| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 박수정 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 정한익 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 이상현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제6호 의안 : 임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가.상기 주주총회의 제1호 의안인 '제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족 시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. 나.상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) 다.상기 주주총회의 제2호 의안인 사외이사 선임의 건 중 제2-2호 의안인 '사외이사 정한익 선임의 건'은 (주)폴라리스세원 사외이사에서 2025년 03월 26일 사임예정이므로 2025년 03월 25일 정기주주총회에서는 사임일 이후인 2025년 03월 27일부로 취임하는 것을 예선하고자 합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수정 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | -국가정보원 이사관(2급) -세종연구소 객원연구위원 -(주)폴라리스웍스 사외이사 -現폴라리스우노 사외이사 |
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| 정한익 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 법과대학 사법학과 학사 -서울중앙지방법원 부장판사 -정한익 법률사무소 -現 법무법인 평안 변호사 -現 파주시 위촉 고문변호사 -現 (주)폴라리스세원 사외이사 |
-(주)폴라리스세원 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상현 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전) 아트만자산운용 대표이사 - 現 케이앤티파트너스 상무이사 - 現 폴라리스우노 감사 |