| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,223 | - 매출액 | 64,498 | |
| - 부채총계 | 15,398 | - 영업이익 | 256 | ||
| - 자본금 | 38,979 | - 당기순이익 | 2,342 | ||
| - 자본총계 | 114,825 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,098 | - 매출액 | 80,130 | |
| - 부채총계 | 17,644 | - 영업이익 | 2,320 | ||
| - 자본금 | 38,979 | - 당기순이익 | 6,147 | ||
| - 자본총계 | 121,454 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임,사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 이사회 승인(2025.03.17)으로 대체 및 주총보고 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박수정 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 정한익 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이상현 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가.상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2025.03.17.) 나.상기 주주총회 안건 '제2-2호 의안 사외이사 정한익 선임의 건'은 2025년 03월 27일부로 취임 예선하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수정 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | -국가정보원 이사관(2급) -세종연구소 객원연구위원 -(주)폴라리스웍스 사외이사 -現 (주)폴라리스우노 사외이사 |
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| 정한익 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 법과대학 사법학과 학사 -서울중앙지방법원 부장판사 -정한익 법률사무소 -現 법무법인 평안 변호사 -現 파주시 위촉 고문변호사 -現 (주)폴라리스세원 사외이사 |
-(주)폴라리스세원 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상현 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전) 아트만자산운용 대표이사 - 現 케이앤티파트너스 상무이사 - 現 (주)폴라리스우노 상근감사 |