| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 '주주총회 안건 세부내역 제1호 의안'의 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제 27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 주식병합에따른 액면가액 변경 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | - |