| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,075 | - 매출액 | 17,068 | |
| - 부채총계 | 7,706 | - 영업이익 | -4,558 | ||
| - 자본금 | 17,769 | - 당기순이익 | 19,801 | ||
| - 자본총계 | 96,369 | *주당순이익(원) | 698 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 제34조(이사의 수) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 제47조(감사의 선임) -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 부칙 신설 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 송평근 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YUN JIN S | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 미국 Syracuse university 경영학 졸업 - 現 Kanohi investment(CEO) - 現 (주)아피아홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송평근 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 前 대법원 재판연구관(부장판사) - 前 서울북부지방법원 부장판사 - 現 법무법인(유) 광장 대표변호사 |
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