| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(24.01.01. ~ 24.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YUN JIN S | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 미국 Syracuse university 경영학 졸업 - 現 Kanohi investment(CEO) - 現 ㈜아피아홀딩스 대표이사 - 現 ㈜씨에스에이코스믹 사내이사 - 現 ㈜홈캐스트 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강일 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 법학과 석사 - 前 ㈜휴먼패스 법무팀 팀장 - 前 법무법인 백상 - 現 법무법인 파트너 구성원 변호사 |
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