| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,386 | - 매출액 | 61,232 | |
| - 부채총계 | 5,477 | - 영업이익 | 3,164 | ||
| - 자본금 | 17,769 | - 당기순이익 | -2,983 | ||
| - 자본총계 | 86,909 | *주당순이익(원) | -87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,827 | - 매출액 | 97,870 | |
| - 부채총계 | 24,435 | - 영업이익 | -2,438 | ||
| - 자본금 | 17,769 | - 당기순이익 | -3,777 | ||
| - 자본총계 | 96,392 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ● 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ● 부의안건 제1호 의안 : 제25기(24.01.01. ~ 24.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 강일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YUN JIN S | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 미국 Syracuse university 경영학 졸업 - 現 Kanohi investment(CEO) - 現 ㈜아피아홀딩스 대표이사 - 現 ㈜씨에스에이코스믹 사내이사 - 現 ㈜홈캐스트 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강일 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 법학과 석사 - 前 ㈜휴먼패스 법무팀 팀장 - 前 법무법인 백상 - 現 법무법인 파트너 구성원 변호사 |
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