| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,306 | - 매출액 | 97,679 | |
| - 부채총계 | 3,373 | - 영업이익 | 334 | ||
| - 자본금 | 17,769 | - 당기순이익 | -842 | ||
| - 자본총계 | 85,933 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,327 | - 매출액 | 97,996 | |
| - 부채총계 | 4,874 | - 영업이익 | -2,876 | ||
| - 자본금 | 17,769 | - 당기순이익 | -2,170 | ||
| - 자본총계 | 84,453 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 재선임 -사외이사 1명 재선임 -감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 1.감사 보고, 2.영업 보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(25.01.01. ~ 25.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] | 가결 | 38.9 | 95.1 | 4.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사업목적 정비의 건(제2조) |
가결 | 35.7 | 87.4 | 12.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -상법 등 개정사항 반영의 건(제18조, 제20조, 제34조, 제38조, 제38조의2) |
가결 | 36.0 | 88.0 | 11.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -기타 조문 정비의 건(제11조, 제12조, 제13조, 제16조의2, 제17조, 제40조, 제41조, 제53조, 제56조, 제56조의2) |
가결 | 36.2 | 88.5 | 11.4 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -부칙 신설(시행일 등)의 건 |
가결 | 36.2 | 88.5 | 11.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 권영철 |
가결 | 31.6 | 77.3 | 22.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 장용식 |
가결 | 31.6 | 77.3 | 22.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사외이사 곽일태 |
가결 | 31.6 | 77.3 | 22.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사선임의 건 -감사 최병갑 |
가결 | 26.0 | 74.7 | 25.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억원) | 가결 | 31.6 | 77.3 | 22.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 31.6 | 77.3 | 22.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 36.0 | 88.1 | 11.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 보스턴 대학 MBA - ㈜탑코미디어 대표이사 - ㈜디엠티 대표이사 - ㈜에이치바이온 사내이사 - ㈜홈캐스트미디어 대표이사 - ㈜홈캐스트 대표이사 |
| 장용식 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교대학원 경영학과 졸업 - ㈜제이티바이오비스 경영관리 전무이사 - ㈜홈캐스트 사외이사 - ㈜디엠티 경영관리 사내이사 - ㈜홈캐스트미디어 사내이사 - ㈜홈캐스트 경영관리 사내이사(전무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽일태 | 1982-02 | 3 | 재선임 | - 중국인민대학교 국제경제무역학과 - ㈜탑코미디어 사외이사 - 송우전자㈜ 자재관리부 부장 - ㈜테크닉스디앤씨 사외이사 |
- (주)테크닉스디앤씨 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 前 한국은행, 은행감독원 - 前 예금보험공사 이사 역임 - 前 삼정KPMG 부회장, 고문 - ㈜에이치바이온 감사 - ㈜홈캐스트 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 51. 인공지능(AI) 기반 의료기기 및 디지털 헬스케어 기기의 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 수출입업 52. 안면인식 등 생체인식 기술을 활용한 의료·헬스케어용 기기 및 소프트웨어의 개발 53. 인공지능(AI) 에이전트, 자율형 지능 시스템 및 플랫폼의 개발, 공급 및 운영업 54. 의료 인공지능 소프트웨어 및 소프트웨어 의료기기의 개발 55. 의료·헬스케어 데이터의 수집, 가공, 분석, 관리 및 데이터베이스 구축, 운영업 56. 클라우드 컴퓨팅 기반 소프트웨 개발, 제공 및 플랫폼 서비스업 57. 인공지능 솔루션 관련 소프트웨어의 판매, 라이선스, 유지보수 및 기술지원업 58. 인공지능 알고리즘, 빅데이터 및 지능정보기술의 연구개발 및 상용화 사업 59. 의료기기 및 인공지능 기술 관련 기술자문, 컨설팅, 교육 및 사업화 지원업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 65. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 60. 위 각호에 부대하거나 관련되는 사업 일체 | 조문번호 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 9. 관광용역 알선업 10. 면세품 판매업 11. 관광사업 개발업 12. 관광객 이용시설업 13. 레저 산업업 14. 납품업 15. 여행업 및 여행지원 서비스업 16. 국제회의업 21. 오락장 운영업 25. 관광호텔업 26. 유원시설업 27. 체육시설업 28. 게임 소프트웨어 제작, 임대, 판매업 35. 슬롯머신 개발, 임대, 판매업 |
미영위 사업 목적 삭제 | |