| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,463 | - 매출액 | 21,498 | |
| - 부채총계 | 24,519 | - 영업이익 | -4,004 | ||
| - 자본금 | 870 | - 당기순이익 | -3,777 | ||
| - 자본총계 | 9,944 | *주당순이익(원) | -511 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,622 | - 매출액 | 21,399 | |
| - 부채총계 | 24,606 | - 영업이익 | -4,341 | ||
| - 자본금 | 870 | - 당기순이익 | -3,788 | ||
| - 자본총계 | 8,016 | *주당순이익(원) | -513 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건(별첨) →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김명한 선임의 건 →원안대로 가결 제5-2호 의안 : 사외이사 구자춘 선임의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명한 | 1967-10 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 기계공학과 박사 - 前 기아자동차 KD기술부 - 前 자동차부품연구원 위촉연구원 - 現 (주)케이엔알시스템 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구자춘 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - University of Texas Austin 기계공학과 박사 - 前 미국 SISA 연구원 - 前 미국 IBM 연구원 - 現 성균관대학교 기계공학부 교수 - 現 (주)케이엔알시스템 사외이사 |
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