| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 내기로22 남사읍행정복지센터 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제25기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 개정의 건 제3호의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 김철한 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 사내이사 류성무 선임의 건(재선임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철한 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이엔알시스템 CMO 前 ㈜LES CEO (2000~2001) 성균관대학교 기계공학 박사 |
| 류성무 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이엔알시스템 CTO 前 한국로봇학회 로봇디자인연구회 연구부회장 (2013~2024) 前 한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문이사 (2011~2013) 성균관대학교 로봇공학 박사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |