| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,253 | - 매출액 | 18,384 | |
| - 부채총계 | 18,268 | - 영업이익 | -7,398 | ||
| - 자본금 | 1,087 | - 당기순이익 | -7,980 | ||
| - 자본총계 | 29,985 | *주당순이익(원) | -759 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,530 | - 매출액 | 18,533 | |
| - 부채총계 | 18,350 | - 영업이익 | -7,722 | ||
| - 자본금 | 1,087 | - 당기순이익 | -7,856 | ||
| - 자본총계 | 28,180 | *주당순이익(원) | -747 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김철한 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 류성무 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호 의안 정관 변경의 건 중 본점소재지 변경에 관한 사항 변경전 : 경기도 용인시 변경후 : 경기도 화성시 |
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철한 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이엔알시스템 부사장, CMO 前 ㈜LES CEO (2000~2001) 성균관대학교 기계공학 박사 |
| 류성무 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜케이엔알시스템 부사장, CTO 前 한국로봇학회 로봇디자인연구회 연구부회장 (2013~2024) 前 한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문이사 (2011~2013) 성균관대학교 로봇공학 박사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |