| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산서구 한류월드로 408 (일산킨텍스 1전시장 302 A 홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건 제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 방태현 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억) 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(10억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원일 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 삼성SDI 부품기술 - ㈜나모텍 사장 - (現) ㈜파인텍 대표이사 |
| 박창욱 | 1968-01 | 3 | 신규선임 |
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀 - LG전자 개발팀 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - (現) ㈜파인텍 부품사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방태현 | 1959-08 | 3 | 신규선임 |
- 홍익대학교 경영학과 졸업
- 삼성SDI 부장 - ㈜석경 AT 상무이사 - (現) (주)휴먼프라이즈 컨설팅 대표이사 |
(주) 휴먼프라이즈컨설팅 대표이사 |
| 권용제 | 1968-05 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격 - 사법연수원 34기 수료 - (現) 권용제법률사무소 변호사 |
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