| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,057 | - 매출액 | 53,786 | |
| - 부채총계 | 65,647 | - 영업이익 | -2,821 | ||
| - 자본금 | 5,756 | - 당기순이익 | -20,190 | ||
| - 자본총계 | 37,410 | *주당순이익(원) | -1,044 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,303 | - 매출액 | 65,851 | |
| - 부채총계 | 75,566 | - 영업이익 | 354 | ||
| - 자본금 | 5,756 | - 당기순이익 | -15,415 | ||
| - 자본총계 | 27,737 | *주당순이익(원) | -493 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 제1호 의안 : 제11기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 => 원안대로 가결 -제3-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 => 원안대로 가결 -제3-3호 의안 : 사외이사 방태현 선임의 건 => 원안대로 가결 -제3-4호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건 => 원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 참고서류 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원일 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
- 부산대학교 기계공학과 졸업
- 삼성SDI 부품기술 - ㈜나모텍 사장 - (現) ㈜파인텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창욱 | 1968-01 | 3 | 신규선임 |
- 부산대학교 전자공학과 졸업
- 현대정공 개발팀 - LG전자 개발팀 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - (現)㈜파인텍 부품사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방태현 | 1959-08 | 3 | 신규선임 |
- 홍익대학교 경영학과 졸업
- 삼성SDI 부장 - ㈜석경 AT 상무이사 - (現) ㈜휴먼프라이즈컨설팅대표이사 |
㈜휴먼프라이즈컨설팅 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권용제 | 1968-05 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 법학과 졸업
- 사법시험 44회 합격 - 사법연수원 34기 수료 - (現)권용제법률사무소 변호사 |
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