| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 3층 KMAC 비즈니스스쿨 대강의실(3강의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영 및 주주명부 폐쇄 기준일, 배당기준일 유연화 外) 제 3 호 의안 : 감사 양영재 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제 13기 정기주주총회에는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영재 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)IBK 기업은행 지점장 前)IBK 중소기업은행 홍보부장 前)IBK 중소기업은행 영업부장 前)IBK 중소기업은행 지역본부장 前)IBK 중소기업은행 부행장 前)공항철도(주)감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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