| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 3층 KMAC 비즈니스스쿨 대강의실(3강의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제 1호 : 감사보고 제 2호 : 영업보고 제 3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사 2인) 2-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 김형탁 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원일 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성SDI 부품기술 - ㈜나모텍 사장 - (現) ㈜파인텍 대표이사 |
| 박창욱 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 전자공학과 졸업 - 현대정공 개발팀 - LG전자 개발팀 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - (現) ㈜파인텍 부품사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권용제 | 1968-05 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 사법시험 44회 합격 - 사법연수원 34기 수료 - (現) 권용제법률사무소 변호사 |
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| 김형탁 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 영남대학교 법학전문대 학원 박사 수료 - (現) 법무법인 청음 변호사 |
티지자산운용 주식회사(감사) |